Endowment:Satzung des Führungskomitees des Wikimedia Endowment

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Zweck

Der Zweck des Führungskomitees (das "Komitee") besteht darin, sicherzustellen, dass der Vorstand ("Vorstand") des Wikimedia Endowment ("Endowment") seinen gesetzlichen und treuhänderischen Verpflichtungen nachkommt, und seine Führung, Effizienz und Effektivität im Laufe der Zeit zu verbessern.

Mitgliedschaft und Organisation

Mitglieder des Komitees

Der Vorstand ernennt mindestens drei Vorstandsmitglieder zu Mitgliedern des Komitees. Die Amtszeit beträgt ein Jahr; sie verlängert sich jedoch automatisch um jeweils ein Jahr, sofern das ernannte Mitglied nicht ersetzt wird oder seine Mitgliedschaft im Komitee vom Vorstand beendet wird. Der Vorstand ernennt ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Komitees für zwei Jahre. Die Amtszeit des Vorsitzenden verlängert sich automatisch und bleibt bestehen, bis er vom Vorstand ersetzt wird oder zurücktritt.

Jedes Mitglied des Komitees ist unabhängig und frei von jeglichen Beziehungen oder Interessenkonflikten in Bezug auf das Endowment oder Mitarbeiter des Endowment, die die Fähigkeit des Mitglieds des Komitees, unabhängige Urteile hinsichtlich der Führung des Vorstands zu fällen, beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen könnten.

Mitarbeiter des Endowment

Der Schriftführer des Wikimedia Endowment und der leitende Programmmanager unterstützen das Komitee bei Bedarf personell, damit dieses effektiv arbeiten kann. Der Vorsitzende des Komitees kann bei Bedarf Mitarbeiter des Endowment zu den Sitzungen einladen. Mitarbeiter dürfen nicht stimmberechtigte Mitglieder des Komitees sein.

Verantwortlichkeiten

Insgesamt ist das Komitee für die Strukturen, Richtlinien und Verfahren des Vorstands verantwortlich, die erforderlich sind, um die Einhaltung der gesetzlichen und treuhänderischen Pflichten des Vorstands sicherzustellen und die Verbesserung der Führung, Effizienz und Effektivität des Vorstands zu erleichtern. Zusätzlich zu den unten aufgeführten spezifischen Verantwortlichkeiten kann der Vorstand dem Komitee weitere Aufgaben übertragen, die für seine Zwecke erforderlich sind.

Richtlinien und Prozeduren

• Koordination und Überwachung der regelmäßigen Bewertung des gesamten Vorstands im Hinblick auf seine Führungspraktiken, Einhaltung von Gesetzen und Leistung;
• Periodisch und nach Bedarf Überprüfung der Satzung des Endowment und Empfehlung etwaiger Änderungen an den gesamten Vorstand in Absprache mit dem Präsidenten und dem Schriftführer;
• Periodisch und nach Bedarf Überprüfung der Richtlinien des Endowment zu Interessenkonflikten und Empfehlung etwaiger Änderungen an den gesamten Vorstand zur Prüfung; und

Zusammensetzung des Vorstands

• Erstellung und Pflege einer Dokumentation der im Vorstand erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen;
• Gewinnung und Empfehlung von Kandidaten für vom Vorstand besetzte Sitze zur Überprüfung und Erwägung durch den gesamten Vorstand

Schulung und Bewertung des Vorstands

• Koordination und Überwachung eines regelmäßigen Prozesses zur Leistungsbeurteilung der Vorstandsmitglieder, um jedem Vorstandsmitglied regelmäßig Rückmeldung zu seiner Entwicklung zu geben, mit dem Ziel, die individuelle Leistung des jeweiligen Vorstandsmitglied und die konstruktive Interaktion des Vorstands als Arbeitsgremium zu verbessern;
• Entwicklung und Pflege eines Prozesses zur Überprüfung der Eignung aller potenziellen Kandidaten für den Vorstand und Verwaltung des Prozesses für die Genehmigung oder Ablehnung von Kandidaten durch den Vorstand.
• Entwicklung und Pflege von Orientierungs- und Schulungsmaterialien für neue Vorstandsmitglieder, um eine reibungslose Einarbeitung zu gewährleisten; und
• Erleichterung der Schulung des Vorstands, einschließlich Schulungsmöglichkeiten für alle Vorstandsmitglieder hinsichtlich ihrer treuhänderischen und rechtlichen Pflichten.

Prozeduren und Prozesse

Sofern in dieser Satzung nichts anderes angegeben ist, befolgt das Komitee für seine Sitzungen, Entscheidungsfindung und Aufzeichnungen dieselben Regeln und Verfahrensweisen wie der gesamte Vorstand.

Treffen

Das Komitee trifft sich mindestens einmal pro Quartal und wenn der Vorsitzende des Komitees dies für erforderlich hält. Erforderliche Teilnehmer sind die Mitglieder des Komitees und die in der Tagesordnung festgelegten relevanten Mitarbeiter. Die Beschlussfähigkeit wird durch die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Komitees erreicht. Die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder entscheidet über alle dem Komitee vorgelegten Fragen. Eine Sitzung kann vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden, sofern alle Teilnehmer gleichzeitig einander hören und beraten können.

Berichte

Bei jeder ordentlichen Vorstandssitzung berichtet der Vorsitzende des Komitees dem gesamten Vorstand über die Aktivitäten des Komitees seit der letzten ordentlichen Vorstandssitzung. Jede Sitzung verfügt über eine Tagesordnung und ein Protokoll, die dem Vorstand und den zuständigen Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

Selbstbewertung

Das Komitee führt jährlich eine Selbstbewertung durch und überprüft und bewertet diese Satzung neu. Das Ergebnis wird dem gesamten Vorstand mitgeteilt und enthält etwaige Änderungsvorschläge zu den Aktivitäten des Komitees oder seiner Satzung.

Externe Berater

Das Komitee kann zur Erfüllung seiner Aufgaben externe Berater hinzuziehen. Das Komitee überwacht die Beziehungen zu externen Beratern.

Das Komitee ist befugt, auf Kosten des Endowment unabhängige Wirtschaftsprüfer, Anwälte oder andere Berater zu beauftragen, die es zur Erfüllung seiner Aufgaben für angemessen hält. Alle Ausgaben und Kosten müssen angemessen sein und unterliegen der Überprüfung durch das Finanzkomitee.