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Minutes:2007-10-07

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←Treffen des Kuratoriums Protokoll von 2007-10-07/de Fragen?

Sitzungen/6.–7. Oktober 2007

St. Petersburg, Florida

Protokollführer: Erik Möller, Geschäftsführender Sekretär

6. Oktober 2007

  • Anwesende Mitglieder des Kuratoriums: Florence Devouard, Kat Walsh, Jimmy Wales, Jan-Bart de Vreede, Erik Möller, Frieda Brioschi (nicht anwesend: Michael Davis)
  • Quorum: Ja
  • Ebenfalls anwesend (außer für Abschnitt 7): Sue Gardner
  • Anwesend während Abschnitt 1) ​​und 2): Mike Godwin, Rechtsbeistand

1) Kurzer Überblick über Erklärungen zu Interessenkonflikten.

Alle scheinen auf dem neuesten Stand zu sein.

2) Marken.

Mike Godwin analysiert die Markensituation und die zukünftige Strategie der Wikimedia Foundation.

Fragen & Kommentare:

  • Was ist mit nicht-englischen Namen? Auch diese sollten lizenziert werden.
  • Abgestufte Strategie? (Erik leitet Minutes:29.–30. November 2006 (Nachtrag, 2016: diese Sitzung) über die vorherige Diskussion weiter, damit Mike sie prüfen kann.)
  • Können wir eine Verwässerung der Marke vermeiden und gleichzeitig großzügig bei der Lizenzierung sein, beispielsweise an gemeinnützige Organisationen? Auf jeden Fall.
  • Gibt es ein Problem mit Werbung, z. B. Schaltflächen im Web? Nicht wirklich, die Nutzungserlaubnis ist implizit.
  • Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass die Wikimedia Foundation beispielsweise im Falle legitimer Kommentare weder aus ethischen noch aus PR-Gründen Markenrechte durchsetzen möchte.

3) Bericht der Geschäftsleitung von Sue Gardner.

Insbesondere das Organigramm und seine voraussichtliche künftige Entwicklung standen im Mittelpunkt ausführlicher Diskussionen.

Allgemeine Übereinstimmung darüber, dass insbesondere die Rolle der Chapter derzeit zu sehr im Konflikt mit anderen Rollen steht.

4) Genehmigung von Richtlinien.

Resolution:Reisegenehmigungsrichtlinie

Resolution:Datenschutzrichtlinie für Spender

In diesem Zusammenhang BESCHLOSSEN: Überprüfungen sollten standardmäßig anonym erfolgen.

Resolution:Verhaltenskodex

BESCHLOSSEN: Es bedarf einer separaten Richtlinie zu Vortragshonoraren; Einzelheiten hierzu wurden aus dem Kodex entfernt.

5) Auditkomitee:

BESCHLOSSEN: Nach der Ernennung eines neuen Schatzmeisters werden zusätzliche Befugnisse im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle formell an das Auditkomitee delegiert.

6) Treffen mit Larry Biddle.

Experte für Spendensammlungen für gemeinnützige Organisationen, der auch an der Spendenaktion für die US-Präsidentschaftswahlen von Howard Dean mitgewirkt hat. Hat mehr als 300 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Organisationen gesammelt.

Brainstorming zu verschiedenen Aspekten der bevorstehenden Spendenaktion, keine Vereinbarung über konkrete Maßnahmen.

7) (Ohne Sue Gardner.) Diskussion über Sues Arbeitsleistung.

BESCHLOSSEN: ED-Komitee mit Jan-Bart, Florence und Erik soll die Leistung formell überprüfen. Jan-Bart wird voraussichtlich den Vorsitz übernehmen.

Kurzer informeller Austausch von Wahrnehmungen.

Informationen aus der öffentlichen Ansicht entfernt

8) (Sue kommt wieder dazu.) Präsentation von Erik über die Informationsarchitektur der Wikimedia Foundation. (Jimmy geht kurz vor Beginn des Diskussionsteils.)

BESCHLOSSEN: Die Sichtweise auf Ebene des Kuratoriums sollte sich auf übergeordnete Prinzipien konzentrieren. Die Entwicklung einer Grundsatzerklärung zur Nutzung und Praxis von Werkzeugen (z. B. Open Source vs. proprietäre Werkzeuge) wäre wünschenswert.

BESCHLOSSEN: Die Überarbeitung der aktuellen Vorgehensweisen hat keine hohe operative Priorität.

7. Oktober 2007

  • Anwesend: Kat, Frieda, Florence, Jan-Bart, Erik
  • Ebenfalls anwesend: Sue Gardner
  • Verletzungsbedingt nicht anwesend: Jimmy
  • Quorum: Ja

1) Advisory Board

Kurze Diskussion der von den Mitgliedern des Advisory Boards vorgeschlagenen Ergänzungen zum Advisory Board.

BESCHLOSSEN: Das Advisory Board hat ungefähr die richtige Größe.

BESCHLOSSEN: Aktuelle Mitgliedschaft / neue Mitglieder werden im Januar neu bewertet

Allgemeine Beobachtung, dass die Rolle des Vorsitzenden derzeit nicht sehr effektiv ausgefüllt wird – Interaktion und Berichterstattung erfolgen häufiger durch Mitglieder des Boards.

BESCHLOSSEN: Jan-Bart soll mit Angela über die Rolle des Vorsitzenden und ihre Teilnahmemöglichkeiten sprechen.

2) Schatzmeister

Da Michael Davis nicht in der Lage und/oder nicht bereit ist, die Funktion weiterhin auszuüben, muss die Stelle neu besetzt werden.

BESCHLOSSEN: Die Position des Schatzmeisters wird über die Wohltätigkeitskanäle bekannt gegeben (Mona und Sue werden beraten)

BESCHLOSSEN: Juristische Prüfung, ob die Stelle in der Zwischenzeit neu besetzt werden sollte. [This wurde schnell erledigt -- die Stelle muss nicht sofort neu besetzt werden.]

BESCHLOSSEN: Die Arbeitsgruppe für die Suche nach einem Schatzmeister soll an dem Dokument arbeiten, es fertigstellen, veröffentlichen, sich um die Antworten kümmern, einzelne Personen kontaktieren und Besprechungen vereinbaren.

BESCHLOSSEN: Arbeitsgruppe bestehend aus Erik, Florence, Kat.

3) Amtszeiten des Kuratoriums

BESCHLOSSEN: Im Allgemeinen wird von ernannten Mitgliedern des Kuratoriums erwartet, dass sie mehrere Jahre im Amt bleiben -- es gibt keine Amtszeitbeschränkung.

BESCHLOSSEN: Die ernannte Amtszeit beträgt vorerst weiterhin ein Jahr, die Angelegenheit wird jedoch mit dem künftigen Kuratorium erneut geprüft.

BESCHLOSSEN: Die Erweiterung des Kuratoriums wird verschoben. (Zum öffentlichen Bericht hinzufügen.) Entscheidung über die Wahl 2008 auf die nächste Sitzung des Kuratoriums verschoben.

4) In das Kuratorium gewählte Mitarbeiter

Kurze Diskussion darüber, ob es eine Wartezeit für ehemalige Mitarbeiter / ehemalige Mitglieder des Kuratoriums geben sollte, die für das Kuratorium kandidieren oder Teil des Personals werden möchten.

  • Jan-Bart, Erik, Frieda, Florence: symmetrische 6-monatige Wartezeit
  • Kat: 6-monatige Wartezeit nur für Mitglieder des Kuratoriums

BESCHLOSSEN: Die Beschlüsse werden nach der Sitzung von Erik im BoardWiki ausgearbeitet. [Nach Rücksprache mit Mike Godwin werden sie als Satzungsänderung ausgearbeitet.]

5) Wiederernennung

Beschlüsse des Kuratoriums schnell gefasst, keine substanzielle Diskussion:

Resolution:Wiederernennung von Jimmy Wales

Resolution:Wiederernennung von Jan-Bart de Vreede

6) Leitende Positionen

  • Florence Devouard ist die einzige Kandidatin für den Vorsitz.
  • Jan-Bart de Vreede ist der einzige Kandidat für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden.
  • Erik Möller ist der einzige Kandidat für die Position des Geschäftsführenden Sekretärs.

Beschlüsse des Kuratoriums schnell gefasst, keine substanzielle Diskussion:

Resolution:Amtszeit des Vorsitzenden des Kuratoriums 2007/2008

Resolution:Amtszeit des Stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums 2008/2009

Resolution:Amtszeit des Exekutivsekretärs 2007/2008

7) Kommunikationssitzung mit Ruth-Ellen Soles.

Ruth-Ellen Soles ist Kommunikationsberaterin. Sie arbeitete mit Sue Gardner beim CBC als Sprecherin. In dieser Sitzung gab Ruth-Ellen Soles grundlegende Kommunikationstipps, insbesondere für Interviews, und diskutierte diese Themen ausführlich mit dem Kuratorium. Es wurden keine Maßnahmen des Kuratoriums vereinbart.

8) Budget

Budgetdiskussion mit der Beraterin Mona Venkateswaran, die zur Genehmigung des Budgets für das Geschäftsjahr 2007/2008 führte.

Dies ist der erste ordnungsgemäß geplante Haushalt in der Geschichte der Wikimedia Foundation. Er ist vorläufig und enthält eine erhebliche Fehlerquote. Der Haushalt wird mit der Verbesserung der Datenerfassung verfeinert.

BESCHLOSSEN: Eine detailliertere Erfassung der Buchhaltungskategorien ist erforderlich, z. B. Wikimania.

Resolution:Genehmigung des Budgets 2007

9) Finanzdiskussion

einige Informationen entfernt

Der endgültige Jahresabschluss wird Anfang November erwartet.

10) Chapterdiskussion

Sue Gardner eröffnete die Diskussion mit der Präsentation einer möglichen Strategie zur Klärung der Beziehung zwischen der Wikimedia Foundation und den Wikimedia Chaptern. Die Strategie skizziert vier Arten von Beziehungen, die im Wesentlichen von der Geschäftsentwicklung mit Umsatzbeteiligung über traditionelle gemeinnützige Aktivitäten bis hin zu informellen Partnerschaften reichen.

Die Diskussion war weitreichend und umfasste unter anderem folgende Punkte -

  • Kat: Wird dies zu einem Verlust der Unabhängigkeit der Chapter führen?
    • Sue: Das Ziel besteht darin, die Beziehung zwischen der Wikimedia Foundation und bestimmten Chaptern genau zu beschreiben und nicht den Zweck der Chapter grundlegend neu zu definieren.
  • Erik: Wir sollten die Beziehungen mit unterschiedlichen Merkmalen beschreiben, die frei kombiniert werden können, und nicht als Stufenmodell, bei dem ein Chapter von der am wenigsten formellen zur formellsten Beziehung fortschreiten kann.
  • Frieda: Die Chapter sind derzeit unterversorgt. Das vorgeschlagene Modell scheint sehr einseitig: Die Wikimedia Foundation erhält Arbeit von den Chaptern, aber nicht umgekehrt.
  • Florence: Teilt die Besorgnis über Einseitigkeit, insbesondere bei den Spendenbemühungen.

BESCHLOSSEN: Die Diskussionsphase ist noch zu früh, um eine Klausur zwischen Kuratorium und Chaptern mit sinnvollen Ergebnissen zu erwarten. Daher wird die Chapter-Klausur im Dezember abgesagt. (Frieda, Jan-Bart, Florence und Erik dafür; Kat enthält sich.)

BESCHLOSSEN: Ein systematischer Prozess zur Einholung von Rückmeldungen der Chapter zu ihren Erwartungen und ihrem wahrgenommenen Zweck sollte einem Strategieentwurf der Wikimedia Foundation über die Beziehung zu den Chaptern vorausgehen. Diese Strategie sollte vom Kuratorium zumindest genehmigt, wenn nicht sogar entworfen werden.

11) Nächste Sitzung

BESCHLOSSEN: Die nächste Sitzung vor Ort findet Ende Februar oder Anfang März statt. Zuvor findet eine erweiterte Online-Sitzung statt.

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