Minutes:2007-12-11
 | Dies ist ein offizielles Protokoll eines Treffens des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung. Bitte beachte, dass im Falle von Unterschieden in der Bedeutung oder Interpretation zwischen der englischen Originalversion dieses Inhalts und einer Übersetzung die englische Originalversion Vorrang hat. |
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Sitzungsprotokoll
Sitzung des Kuratoriums im IRC abgehalten am 11. Dezember 2007
Anwesende Mitglieder
- Florence Devouard, Vorsitzender
- Frieda Brioschi
- Jan-Bart, Stellvertretender Vorsitzender
- Kat Walsh
- Jimmy Wales
Quorum: 6/7 Mitglieder. Schriftführer (Erik Moller) fehlt. Protokoll von Florence Devouard
1) Genehmigung des Protokolls vom Oktober 2007
Hiermit wird beschlossen, dass:
- das Kuratorium das Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 6. bis 7. Oktober 2007 genehmigt.
Angenommen am 11. Dezember bei einer Kuratoriumssitzung im IRC: 6 Stimmen dafür, 1 abwesend (Michael)
2) Cape Town Open Education Declaration
In Anbetracht, dass
Die Wikimedia-Stiftung die weitere Entwicklung einer Bewegung rund um offene Bildungsressourcen unterstützen möchte, ein Ziel, das mit ihrer eigenen Mission übereinstimmt,
Wird hiermit beschlossen, dass die Wikimedia-Stiftung die Cape Town Open Education Declaration unterzeichnet.
Mission der Wikimedia-Stiftung
Die Mission der Wikimedia-Stiftung besteht darin, Menschen auf der ganzen Welt zu befähigen und daran zu beteiligen, Bildungsinhalte unter einer freien Lizenz oder in der Gemeinfreiheit zu sammeln und zu entwickeln und diese effektiv und weltweit zu verbreiten.
In Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Chaptern stellt die Stiftung die notwendige Infrastruktur und einen organisatorischen Rahmen für die Unterstützung und Entwicklung mehrsprachiger Wiki-Projekte und anderer Vorhaben bereit, die dieser Mission dienen. Die Stiftung wird nützliche Informationen aus ihren Projekten dauerhaft und kostenlos im Internet verfügbar machen.
Stimmen
- Genehmigung: 6
3) Genehmigung von zwei neuen Chaptern
Mit der Empfehlung des Chapters Commitees, das bestätigt, dass die Struktur und die Satzungen der argentinischen Organisation "Wikimedia Argentinien" die aktuellen Anforderungen und Richtlinien für zukünftige Chapter erfüllt, wird hiermit beschlossen, dass:
Das Kuratorium Wikimedia Argentinien offiziell als Wikimedia-Chapter anerkennt.
Referenzen
Stimmen
- Genehmigung: 6
Mit der Empfehlung des Chapters Commitees, das bestätigt, dass die Struktur und die Satzungen der schwedischen Organisation "Wikimedia Sverige" die aktuellen Anforderungen und Richtlinien für zukünftige Chapter erfüllt, wird hiermit beschlossen, dass:
Das Kuratorium Wikimedia Sverige offiziell als Wikimedia-Chapter anerkennt und hiermit Wikimedia Sverige die formelle Anmeldung in Schweden unter dem Namen "Wikimedia Sverige" erlaubt.
Referenzen
Stimmen
- Genehmigung: 6
4) Resolution:Mitgliedschaft im Kuratorium und Anstellung
IN ANBETRACHT dessen, dass das Kuratorium der Wikimedia-Stiftung die Möglichkeit verringern oder ausschließen möchte, dass ein Mitglied des Kuratoriums als Mitarbeiter der Stiftung fungiert oder die Position als Mitglied des Kuratoriums nutzt, um eine Mitarbeiter- oder Angestelltenposition zu schaffen und/oder in dieser Position zu arbeiten, und
IN ANBETRACHT DESSEN, dass das Kuratorium der Wikimedia-Stiftung die Möglichkeit verringern oder ausschließen möchte, dass ein Mitarbeiter der Stiftung als Mitglied des Kuratoriums fungiert oder die Position als Mitarbeiter oder Angestellter nutzt, um eine Mitgliedschaft im Kuratorium zu erlangen, wird BESCHLOSSEN, dass
(a) Keine Person, die als Mitglied des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung tätig war, berechtigt ist, als Mitarbeiter der Stiftung tätig zu sein oder mit der Stiftung Verträge über die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen gegen Bezahlung abzuschließen, bis ein Jahr vergangen ist, seit das Kuratoriumsmitglied seine Tätigkeit im Gremium beendet hat, und
(b) Keine Person, die als Mitarbeiter oder Angestellter der Stiftung tätig war, berechtigt ist, im Kuratorium zu dienen, bis ein Jahr vergangen ist, seit der Mitarbeiter oder Angestellte die letzte Zahlung für die Tätigkeit als Mitarbeiter oder Angestellter der Stiftung erhalten hat, und
(c) Diese Einschränkung nicht für Personen gilt, die derzeit als Mitarbeiter, Angestellte oder Mitglieder des Kuratoriums tätig sind, jedoch für diese Personen mit Beendigung ihrer aktuellen Amtszeit als Mitarbeiter, Angestellter oder Mitglied des Kuratoriums oder bei einer Änderung ihres Beschäftigungs- oder Mitgliedschaftsstatus wirksam wird.
- Jimbo unterstützt nicht wirklich, würde eine andere Meinung bevorzugen
- Jan-Bart schlägt vor, weitere Meinungen von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen
- Frieda: ein paar Monate warten
- Florence: Neutral
- Mindspillage: Neutral
- Jan-Bart wird Sue und Erik per E-Mail mitteilen, dass wir beschlossen haben, keine Entscheidung über die Mitgliedschaft im Kuratorium und die Anstellung zu treffen, bis wir weitere Beratung eingeholt haben
5) Stellenbeschreibung des Geschäftsführers
Sue Gardner hatte dem Kuratorium einen Vorschlag für die Stellenbeschreibung des Geschäftsführers vorgelegt. Der ursprüngliche Text wurde leicht abgeändert.
- 5 Mitglieder stimmen im Großen und Ganzen dem neuen Text der Stellenbeschreibung des Geschäftsführers zu
- Jan-Bart soll die neue Version an Sue senden, um zu prüfen, ob sie mit dem Ergebnis einverstanden ist
- Wenn Sue angibt, dass sie mit der neuen Stellenbeschreibung zufrieden ist, wird der Text dem Kuratorium zur Genehmigung vorgelegt (Abstimmung). Wenn Sue Änderungen vorschlägt, wird der Text erneut besprochen.
6) Wikimania 08
- Mitglieder des Kuratoriums, die an einer genaueren Weiterverfolgung der Wikimania 08 interessiert sind: Florence, Frieda
7) Wikimania 09
- Mitglieder des Kuratoriums, die daran interessiert sind, Teil der Jury zu sein, um über den Standort der Wikimania 09 abzustimmen: Frieda, Kat
8) Schatzmeister
- Die Mitglieder des Kuratoriums äußern den Wunsch, Kandidaten kennenzulernen, bevor sie sie akzeptieren --> es wird beschlossen, im Februar während der SF-Sitzung des Kuratoriums ein Treffen mit xxx (und anderen interessanten Kandidaten, die später auftauchen könnten) zu organisieren
- Jimbo wird mehr Leute ansprechen, um neue Kandidaten zu gewinnen und wird versuchen, xxx vor Februar zu treffen
9) Ersatz von Erik Moller
- Nach Eriks Rücktritt aus dem Kuratorium ist eine Position offen
- 5 Mitglieder stimmten einem Kandidaten zu, Michael Snow, den Anthere privat kontaktieren wird
10) Datum der nächsten Sitzung des Kuratoriums
- 8.-9.-10. Februar zur Bestätigung mit Sue