Minutes:2008-07-17

←Treffen des Kuratoriums

Protokoll von 2008-07-17/de

Fragen?

• Sitzung: Kuratorium
• Ort: Alexandria, Ägypten
• Quorum: Ja
• Ebenfalls für bestimmte Teile anwesend: Sue Gardner, Geschäftsführerin
• Start: 9:30 Uhr, 16. Juli
• Ende: 12:00 Uhr, 17. Juli

Genehmigung von Protokollen

Beschluss zur Dokumentation:

Dieser Beschluss zur Genehmigung des Protokolls der Kuratoriumssitzung vom 5. bis 7. April 2008 wurde durch Abstimmung angenommen (6 Stimmen dafür, 2 abwesend).

Hiermit wird beschlossen, dass:

• das Kuratorium das Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 5. bis 7. April 2008 genehmigt.

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Genehmigung: Kat, Jan-Bart, Florence, Michael.

Zustimmung im Wiki:

• Jimbo Wales 15:10, 22 June 2008 (UTC)
  
• Domas 22:43, 22 June 2008 (UTC)

Abwesend:

• Frieda (bei der Sitzung im April nicht anwesend)
• Stuart (bei der Sitzung im April kein Mitglied des Kuratoriums)

Verpflichtungserklärung des Kuratoriums

• Verpflichtung zu unseren Werten erforderlich
• Sollte die erforderlichen treuhänderischen Pflichten beschreiben
• Klauseln zu Interessenkonflikten müssen auf das separate Dokument zur Richtlinie über Interessenkonflikte verweisen.
• Die Verpflichtungserklärung muss Kern des Dokuments sein
• Zur Anzeige der Zustimmung ist eine Unterschrift erforderlich
• Aktionspunkt: Sue wird Mike informieren, Mike wird einen neuen Entwurf für die nächste Sitzung vor Ort vorbereiten

Aktivität von Mitgliedern des Kuratoriums: Whip-Richtlinie

• Die Anwesenheit bei Sitzungen ist nicht das einzige Maß für die Aktivität des Kuratoriums
• Reaktionsfähigkeit bei wichtigen Themen ist erforderlich
• Aktionspunkt: Jan-Bart wird ein Update zur 'Whip-Richtlinie des Kuratoriums' vorbereiten und senden
• Jan-Bart wird als stellvertretender Vorsitzender 'die Peitsche halten' und Erinnerungen an die Aktivität des Kuratoriums aussprechen.

Datenschutzrichtlinie

• Die Datenschutzrichtlinie ist ein Rechtsdokument
• Einfachere Erklärungen und Zusammenfassungen können von der Community bereitgestellt werden
• Foundation-l muss über neuen Entwurf informiert werden
• Kuratorium ist mit dem bestehenden Entwurf der Datenschutzrichtlinie zufrieden
• Aktionspunkt: Michael wird die Community informieren

Chapter-Kommunikation

• Es fand eine Diskussion über Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Chaptern und zwischen den Chaptern und der Foundation statt, bei der auch Themen der Geschäftsentwicklung behandelt wurden.

Prüfung des Audit-Komitees durch Stu

• Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG-Büro in San Francisco) ist motiviert und hilfsbereit
• Fast alle Empfehlungen des Finanzberaters wurden berücksichtigt

• • Das wichtigste noch offene Problem ist das Dexia-Konto; Richtlinie dient als Übergangslösung
  • Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird den Bericht und die Antwort des Finanzberaters prüfen
• Michael ist mit der Einrichtung des Audit-Komitees zufrieden
• Stu arbeitet daran, zusätzliches Fachwissen von Anwaltskanzleien aus der Bay Area einzuholen.

BHAG (Big Hairy Audacious Goal)

• Community erforderlich, um es aufzubauen
• Muss Community und Projekte vereinen
• Muss theoretisch erreichbar sein

Sub-Chapter

• Kat wird mit der Erleichterung des Prozesses fortfahren
• Sue und Delphine werden Vorschläge für ein mögliches subnationales Chaptermodell machen

3D-Objekte

• Es gibt interessierte Software-Anbieter, die bereit sind, bei der Entwicklung von 3D-Medien zu helfen.
• Problem: Freie Formate fehlen
• Florence wird Erik einbeziehen und mit 3D-Softwareunternehmen in Kontakt treten

Nominierungskomitee (NomCom) und Ernennungsprozess

• Sarah wird Moderatorin des Nominierungskomitees sein
• Das Kuratorium wird das NomCom über die Bedürfnisse und Anforderungen informieren
• Das NomCom wird dem Kuratorium eine Auswahlliste von Kandidaten vorlegen
• Die Mitglieder des NomCom führen Interviews mit Kandidaten
• Die Vertreter der Community haben das letzte Stimmrecht (da die Ernannten im endgültigen Verfahren nicht stimmberechtigt sind).
• Vor der endgültigen Auswahl finden Sondierungsgespräche statt
• Auswahl muss vor November erfolgen
• Mindestens zwei Mitglieder des Kuratoriums sollten Einzelgespräche mit Kandidaten führen
• Zusammensetzung des Nominierungskomitees:
  • 2 Community-Mitglieder
  • 1 Mitglied des Advisory Boards
  • 2 Mitglieder des Kuratoriums
• Bekanntgabe der Suche nach Community-Mitgliedern auf foundation-l
• Das Nominierungskomitee muss bis zum 1. September vom Kuratorium informiert werden
• Mitglieder des Kuratoriums sollten ihre Bereitschaft, ein weiteres Jahr tätig zu sein, vor dem 1. September bekunden

Chapter und Ernennungsprozess

• Chapter wollen interne Wahlen abhalten
• Jan-Bart: Der Wahlprozess würde bestehende Wahlen der Community nachahmen und die größte Stärke - die Fähigkeit, die besten Leute auszuwählen - nicht nutzen.
• Ernannte Mitglieder des Kuratoriums sollten von mehreren Chaptern unterstützt werden
• Das deutsche Chapter möchte keine Sonderstellung und möchte regulär am Prozess teilnehmen
• Das Kuratorium wird jedes Ergebnis des Auswahlprozesses der Chapter genehmigen

Wahl der Vorstandsmitglieder (17. Juli)

• Florence Devouard verlässt das Kuratorium
• Ting Chen tritt dem Kuratorium bei
• Michael Snow wird zum Vorsitzenden des Kuratoriums ernannt
• Jan-Bart de Vreede wird erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums ernannt
• Domas Mituzas wird erneut zum Exekutivsekretär des Kuratoriums ernannt