Minutes:2008-11-03

←Treffen des Kuratoriums

Protokoll von 2008-11-03/de

Fragen?

• Sitzung: Kuratorium
• Ort: Freenode IRC
• Teilnehmer: Jimmy Wales, Michael Snow, Jan-Bart de Vreede, Kat Walsh, Domas Mituzas, Ting Chen, Stu West
• Ebenfalls teilnehmend: Sue Gardner, Geschäftsführerin
• Start: 21:00 UTC
• Ende: 22:30 UTC

Bericht des Audit-Komitees

Prüfung durch Komitee überprüft, mit Prüfungsergebnissen zufrieden. Es bestand Klärungsbedarf hinsichtlich der funktionalen Zuweisung von Ausgaben - einige Zuweisungsposten für die Verwaltung mussten als Programmausgaben aufgeführt werden.

Das Prüfungsteam der Foundation hat sich gut auf eine strenge Prüfung vorbereitet - eine große Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Es wurde darauf hingewiesen, dass mehrjährige Zuschüsse zu Beginn des Vertrags als Einnahmen verbucht werden müssen - dies ist in den USA, anders als in Europa, eine notwendige Praxis.

Es wurde eine Diskussion über funktionale Zuweisungen geführt:

Die Beiträge von Freiwilligen wurden noch nicht quantifiziert, könnten aber, wenn möglich im Rahmen des GAAP, in die Finanzberichte und Prüfungen des nächsten Jahres einfließen.

Der Umfang der Freiwilligenarbeit muss detailliert beschrieben werden - dies würde es ermöglichen, geringere Ausgaben als üblich für gemeinnützige Programme zu erklären und zu kommunizieren.

Veronique arbeitet an I990 und präsentiert es den Prüfern. Die Frist wurde um zwei Wochen verlängert - das ist jedoch der Standardzeitrahmen.

Autorisierung von Brokerage-Konten

Beschluss im Wiki verabschiedet - muss veröffentlicht werden, damit die Citibank es akzeptiert, und die Dokumente müssen vom Schriftführer unterzeichnet werden.

Interessenkonflikte

• Ting Chen muss das Formular zu Interessenkonflikten einreichen.
• Stu West muss CoI-Informationen aufgrund aktualisierter Beschäftigungsinformationen aktualisieren
• Domas Mituzas muss CoI-Informationen aktualisieren, da sein Arbeitgeber der Spender und Hardwarelieferant der Wikimedia Foundation ist
• Jimmy Wales muss CoI-Informationen aktualisieren, nachdem er den Vorstand von Socialtext verlassen hat

Spendensammlung

Die Spendensammlung wird wie ein richtiges Projekt abgewickelt - im Gegensatz zur chaotischen vorherigen Spendenaktion.

Die neue Zielseite und die Spendenseite sind live und werden vom Technikteam debuggt und getestet.

Neue Spendenaktion ermöglicht das Testen und Verfolgen verschiedener Iterationen.

Es gibt Vereinbarungen mit mehreren Chaptern über die Spendensammlung - Deutschland, Schweden, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, Österreich und Israel. Nur Schweden hat den Vertrag unterzeichnet.

Das neue Designunternehmen für die Spendenaktion hat zugestimmt, alle Arbeiten als CC-BY-SA zu veröffentlichen.

Domaintransfers und Marken

Einige 'Wikimedia'- und 'Wikipedia'-Domains sind Eigentum von Einzelpersonen - und es wäre besser, solche Domains an die Foundation oder lokale Chapter zu übertragen.

Es wurde festgestellt, dass die Mitglieder der Chapter die geschützten E-Mail-Adressen der Wikimedia Foundation erhalten - und das war einst ein Anreiz für den Beitritt zu einem Chapter.

Die Übertragung solcher E-Mail-Domains an die Foundation würde nicht im Widerspruch zu den Richtlinien des jeweiligen Chapters stehen und die E-Mail-Weiterleitung kann weiterhin beibehalten werden.

Foundation sollte solche E-Mail-Weiterleitungs-Setups nicht verwalten - dies könnte jedoch in Zukunft in Betracht gezogen werden.

Komitees

Einige der zuvor eingerichteten Komitees sind entweder nicht funktionsfähig oder verfügen nicht über ausreichend definierte Befugnisse.

Es muss ein Beschluss zur Reform bestehender Komitees vorbereitet werden - solcher, die vom Kuratorium geleitet werden, solcher, die von Mitarbeitern geleitet werden, und solcher, die von der Community gebildet werden.

Nominierungskomitee

Es ist nicht möglich, neue Mitglieder für den Beginn im Januar zu nominieren.

Neue Mitglieder des Kuratoriums könnten dem Kuratorium der Wikimedia Foundation im April beitreten - ihre Amtszeit würde jedoch trotzdem bis Januar dauern, um einen ordnungsgemäßen Nominierungszyklus zu ermöglichen.

Im nächsten Jahr sollte das Nominierungskomitee effizienter arbeiten und über mehr Erfahrung und Zeit verfügen.

Sitzungsprotokoll

Das Protokoll aus Alexandria wurde bei der Wikimedia Foundation veröffentlicht. Das Protokoll der Oktober-Sitzung ist fast bereit zur Genehmigung.