Minutes:2009-01-11
 | Dies ist ein offizielles Protokoll eines Treffens des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung. Bitte beachte, dass im Falle von Unterschieden in der Bedeutung oder Interpretation zwischen der englischen Originalversion dieses Inhalts und einer Übersetzung die englische Originalversion Vorrang hat. |
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Sitzung des Wikimedia-Kuratoriums, San Francisco, 9.–11. Januar
- Anwesende Mitglieder des Kuratoriums: Michael Snow (Vorsitzender), Jan-Bart de Vreede (stellvertretender Vorsitzender), Domas Mituzas (Geschäftsführender Sekretär), Stuart West (Schatzmeister), Ting Chen, Jimmy Wales, Kat Walsh.
- Anwesende Mitarbeiter: Sue Gardner (Geschäftsführerin), Patti Melton (Persönliche Assistentin)
Freitag, 9. Januar
Begrüßung/Überblick über die Tagesordnung
Vorgestellt von Michael Snow
- Michael begrüßte das Kuratorium und gab einen kurzen Überblick über die Tagesordnung. Er wies darauf hin, dass die Lizenzmigration das größte Thema im Jahr 2009 sein werde und höchstwahrscheinlich das ganze Jahr über auf der Tagesordnung stehen werde.
Zusammenfassung der Spendenaktion
Rand Montoya (Leiter Community-Spenden), Veronique Kessler (Finanz- und Betriebsleiterin), Erik Moeller (Stellvertretender Direktor)
- Das Kuratorium begrüßte Rand, Veronique und Erik mit großem Applaus und würdigte damit den Erfolg der Online-Spendenaktion, die die ehrgeizigste und erfolgreichste in der Geschichte der Wikimedia Foundation war.
- Es folgte eine kurze Diskussion über die verschiedenen Faktoren, die zum Erfolg beigetragen haben, darunter
- die Professionalität und das Engagement der Mitarbeiter von Wikimedia
- die Klarheit und Einfachheit von Jimmys Brief und
- die persönliche Anziehungskraft von Jimmy als Gründer der Organisation.
Neuigkeiten zu Finanzen
Veronique Kessler (Präsentation)
- Veronique rekapitulierte die Grundlagen des Jahresplans 2008/2009 und informierte das Kuratorium über die ausgezeichnete finanzielle Gesundheit der Organisation.
- Sie erinnerte das Kuratorium daran, dass der Jahresplan 2008/2009 Einnahmen in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar und Ausgaben in Höhe von knapp 6,0 Millionen US-Dollar vorsah, und informierte das Kuratorium darüber, dass die Wikimedia Foundation bis Ende Dezember Einnahmen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar (einschließlich 1 Million US-Dollar von Sloan, zahlbar im Januar 2009) erzielt hatte und damit ihre Betriebskosten für das gesamte Geschäftsjahr gedeckt hatte. Darüber hinaus, so Veronique, lagen die Ausgaben für das laufende Jahr zum 30. November 190.000 US-Dollar unter dem Plan.
- Veronique schlüsselte anschließend die Einnahmekategorien auf und informierte das Kuratorium über die aktuellen Einschätzungen der Mitarbeiter zu den Einnahmen:
- Für das Jahr waren 3 Millionen US-Dollar für Community-Spenden veranschlagt, die bis zum 31. Dezember rund 4,2 Millionen US-Dollar einbrachten, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Unsere aktuelle Einschätzung: Wir glauben, dass die Wikimedia Foundation in den nächsten drei bis fünf Jahren die Community-Spenden stetig steigern kann, um die meisten oder alle Betriebskosten zu decken.
- Für Großspenden war für das Jahr ein Betrag von 1 Million US-Dollar veranschlagt. Bis zum 31. Dezember hatten wir 375.000 US-Dollar erhalten. Unsere aktuelle Einschätzung: Drei Faktoren hemmen Großspenden:
- Die unterstützende Infrastruktur befindet sich noch im Aufbau und ihre Entwicklung wird einige Zeit in Anspruch nehmen,
- Die schlechte Wirtschaftslage, die sich vor allem auf erstmalige Großspender auswirkt, und
- Es ist möglich, dass die Wikimedia Foundation in einem noch nicht absehbaren Ausmaß institutionell nicht für die Gewinnung von Großspendern geeignet ist.
- Wir bauen unsere Aktivitäten zur Pflege von Großspendern kontinuierlich aus und lernen dabei immer weiter dazu.
- Für das Jahr waren 2 Millionen US-Dollar an Foundation-Spenden veranschlagt, darunter eine Zahlung von 1 Million US-Dollar von Sloan, fällig im Januar 2009.
- Bis zum 31. Dezember haben wir 440.000 US-Dollar an Foundation-Spenden für Betriebskosten erhalten, die 1 Million US-Dollar von Sloan nicht eingerechnet.
- Wir haben außerdem 890.000 US-Dollar an zweckgebundenen Zuschüssen von der Stanton Foundation für Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit erhalten.
- Unsere aktuelle Einschätzung: In der unmittelbaren Zukunft sind wir auf einige nicht zweckgebundene Investitionen von Stiftungen angewiesen, können uns später aber auf zweckgebundene Projektmittel konzentrieren. Das ist eine gute Nachricht, denn so können wir vorrangige Projekte vorantreiben, und es ist die bevorzugte Arbeitsweise von Stiftungen.
- Die Geschäftsentwicklung hat im bisherigen Jahresverlauf 213.000 US-Dollar eingebracht und liegt damit leicht unter Plan.
- Unsere aktuelle Einschätzung: Wir streben ein langsames Wachstum der Einnahmen aus der Geschäftsentwicklung an und beschränken uns dabei auf zweckorientierte Aktivitäten.
- Wir betrachten die Geschäftsentwicklung als Sicherheitsnetz und zusätzliche finanzielle Stabilität für die Organisation.
- Das Kuratorium war sich allgemein einig, dass dies sehr gute Ergebnisse sind.
- Es gab eine kurze Diskussion über die verschiedenen Faktoren, die zu dieser Leistung beigetragen haben, einschließlich einer allgemeinen Diskussion über die Auswirkungen der Wirtschaftslage auf die Spendensammlung.
- Sue wies darauf hin, dass sich die Auswirkungen der Rezession wahrscheinlich zuerst bei großen Einzelspenden und der Geschäftsentwicklung und später bei Community-Spenden und Foundation-Spenden bemerkbar machen würden.
- Sue wies außerdem darauf hin, dass Wikimedia für viele konventionelle Aktivitäten zur Pflege großer Spender ungeeignet sei oder diese nicht durchführe, wie z. B. Namensgebungsmöglichkeiten und Galaveranstaltungen.
- Allgemeine Übereinstimmung darüber, dass der Erfolg der Community-Spenden sehr ermutigend ist und gut mit dem allgemeinen Ethos und den Werten von Wikimedia übereinstimmt.
Lizenzmigration
Vorgestellt von Erik Moeller, Mike Godwin
- Erik gab einen Überblick über den vorgeschlagenen Plan zur Lösung des Lizenzmigrationsproblems. Der von Erik dargelegte Prozess umfasste:
- Eine einfache Abstimmung der Community mit Ja/Nein/Enthaltung mithilfe der Abstimmungssoftware des Kuratoriums;
- Der zur Abstimmung stehende Vorschlag wird weitgehend identisch mit meta.wikimedia.org/wiki/License_update sein, mit einigen weiteren Anpassungen der Namensnennung;
- Die Abstimmung der Community soll vor der Sitzung des Kuratoriums im April in Berlin abgeschlossen sein;
- Das Kuratorium soll auf seiner Sitzung in Berlin einen Beschluss erarbeiten und darüber abstimmen.
- Das Kuratorium stimmte dem Plan zu. Jan-Bart bat darum, SPI nach Möglichkeit einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Abstimmung allgemein als fair wahrgenommen wird.
- Es gab eine kurze Diskussion über die Position des Kuratoriums zu diesem Thema, die zu der Einigung führte, dass das Kuratorium die Lizenzmigration mit der folgenden Erklärung unterstützen sollte:
- Das Kuratorium der Wikimedia Foundation lädt die Wikimedia-Community ein, über diesen Vorschlag abzustimmen, Wikimedia-Material so zu lizenzieren, dass es unter der Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) verfügbar ist, während die duale Lizenzierung mit der GNU Free Documentation License erhalten bleibt. Das Kuratorium hat mögliche Lizenzierungsoptionen für Wikimedia-Material geprüft und ist überzeugt, dass dieser Vorschlag der beste verfügbare Weg ist, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, Bildungsmaterial zu sammeln, zu entwickeln und zu verbreiten und es Menschen überall kostenlos und dauerhaft zur Verfügung zu stellen.
- Da die Lizenzmigration sowohl wichtig als auch hochkomplex ist, wurde außerdem vereinbart, dass alle Mitglieder des Kuratoriums und Mitarbeiter ausdrücklich eingeladen werden sollten, an der Diskussion teilzunehmen und ihre persönlichen Meinungen und deren Entstehung frei zu äußern.
- Man war sich einig, dass die Frage der Lizenzmigration für Laien eine erschreckend komplexe Angelegenheit ist und dass es die Pflicht von Mitgliedern des Kuratoriums und Mitarbeitern mit Fachkenntnissen ist, der Community zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Erklärung 990
Vorgestellt von Veronique Kessler
- Veronique erläuterte dem Kuratorium die Änderungen am Formular 990, die 2009/2010 in Kraft treten.
- Dies ist die erste Überarbeitung des Formulars 990 seit 20 Jahren: Alle gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in den USA müssen das neue Formular verwenden.
- Die Änderungen sollen die Transparenz erhöhen und es Organisationen ermöglichen, ihren Stakeholdern gegenüber rechenschaftspflichtiger zu sein.
- Stu wies darauf hin, dass viele der besten Vorgehensweisen, nach denen das neue Formular 990 fragt, bei Wikimedia bereits umgesetzt werden und das neue Formular 990 uns daher die Möglichkeit bietet, unsere gute Arbeit zu präsentieren.
- Veronique informierte das Kuratorium, dass sie von KPMG einen ersten Entwurf des Formulars 990 für 2008/2009 erhalten hat. Dieser wird Ende Februar zur Prüfung und Genehmigung durch das Audit-Komitee bereitstehen und anschließend eingereicht.
Beschluss zu Interessenkonflikten
Mike Godwin
- Mike legte dem Kuratorium einen Beschluss zur Richtlinie zu Interessenkonflikten vor.
- Ziel des Beschlusses ist es, die an die Richtlinie gebundenen Personen zu verpflichten, ihre Erklärungen zu Interessenkonflikten jährlich zu aktualisieren.
- Das Kuratorium stimmte einstimmig für die Annahme des Beschlusses und stimmte zu, dass die an die Richtlinie gebundenen Personen ihre Erklärungen zu Interessenkonflikten jährlich an Mike senden.
Beschluss zu einem neuen Konto bei Citibank
Veronique Kessler
- Veronique legte dem Kuratorium einen Beschluss zur Genehmigung der Eröffnung eines neuen Citibank-Kontos in Frankreich vor. Dieses wird das bestehende Dexia-Konto ersetzen, wie mit dem Freiwilligen Walter Vermeir, der das Dexia-Konto verwaltet, vereinbart.
- Die Vereinbarung wurde in der Richtlinie zum Dexia-Konto dokumentiert, die vom Kuratorium im Juni 2008 verabschiedet wurde.
- Michael und Domas unterzeichneten die erforderlichen Dokumente zur Genehmigung der Eröffnung des neuen Kontos.
Beurteilung der Leistung des Kuratoriums
Diskussion geleitet von Michael Snow
- Michael leitete eine allgemeine Diskussion über den Zeit- und Reiseaufwand der Mitglieder des Kuratoriums.
- Stu wies darauf hin, dass die Arbeitsbelastung des Kuratoriums von Wikimedia hoch sei, was die Rekrutierung zukünftiger Mitglieder für das Kuratorium erschweren könnte.
- Sue schlug vor, dass das Kuratorium zu Beginn jedes Jahres eine umfassende Diskussion führen und die Tagesordnung und Prioritäten für das Jahr festlegen sollte. Sie schlug außerdem vor, einige Arbeiten, die derzeit vom gesamten Kuratorium erledigt werden, an Komitees zu delegieren.
- Ting bat darum, die Protokolle zeitnaher zu genehmigen und zu veröffentlichen. Sue stimmte zu und merkte an, dass es gelegentlich notwendig sei, Entscheidungen mit den Betroffenen zu besprechen, bevor die Protokolle veröffentlicht werden. Eine etwas allgemeinere Gestaltung der Protokolle würde eine schnellere Veröffentlichung ermöglichen.
- Jan-Bart schlug vor, die Tagesordnung künftig vorab im Wiki mit Kategorien zu veröffentlichen, um einen Rahmen zu schaffen.
- Jan-Bart erklärte sich bereit, daran zu arbeiten, zukünftige Tagesordnungspunkte zu identifizieren, die online bearbeitet werden können. Der allgemeine Grundsatz lautet, dass Punkte, die im Wiki bearbeitet werden können, auch online behandelt werden sollten.
- Es wurde vereinbart, dass Sitzungen des Kuratoriums für Arbeiten reserviert werden sollten, die am besten persönlich erledigt werden.
- Es wurde vereinbart, dass alle Beschlüsse online behandelt werden sollten, es sei denn, ein Mitglied des Kuratoriums weist darauf hin, dass eine persönliche Diskussion erforderlich ist.
- Es wurde vereinbart, dass künftige Sitzungen des Kuratoriums drei halbe Tage dauern sollten, wobei die Nachmittage für informelle Besprechungen/Geschäftstätigkeiten freigehalten werden sollten.
Samstag, 10. Januar
Beschluss zu Chaptern
- Das Kuratorium stimmte einstimmig dafür, Wikimedia NYC als Wikimedias erstes subnationales Chapter anzuerkennen.
Mit der Empfehlung des Chapters Commitees, das bestätigt, dass die Struktur und die Satzungen von Wikimedia NYC die aktuellen Anforderungen und Richtlinien für zukünftige Chapter erfüllt, wird hiermit beschlossen, dass:
Das Kuratorium Wikimedia NYC offiziell als subnationales Chapter anerkennt, wie in Wikimedia Foundation: Ein Rahmenplan zur Förderung der Entwicklung subnationaler Chapter definiert.
Das Kuratorium Wikimedia NYC vorläufig die Nutzung der Wikimedia-Markenzeichen bis zur Unterzeichnung der Chapter-Vereinbarung erlaubt.
Stimmen
Angenommen: 7-0
- Genehmigung: Jan-Bart, Jimmy, Ting, Kat, Michael, Domas, Stu
- Das Kuratorium stimmte einstimmig dafür, Wiki UK Limited als Chapter anzuerkennen.
- Sue erklärte sich bereit, Mike damit zu beauftragen, sicherzustellen, dass das UK-Chapter ordnungsgemäß abgeschlossen wird: dass keine ausstehenden Schulden oder Verpflichtungen gegenüber dem ersten Vorstand von Wiki UK bestehen und dass die Interessen der Wikimedia Foundation und der Wikimedia-Bewegung während des Übergangs gewahrt bleiben.
Mit der Empfehlung des Chapters Commitees, das bestätigt, dass der Vorstand von Wiki Educational Resources Limited seine Absicht mitgeteilt hat, dieses Unternehmen aufzulösen, und das bestätigt, dass die Struktur und die Satzungen von Wiki UK Limited (Wikimedia UK) die aktuellen Anforderungen und Richtlinien für zukünftige Chapter erfüllt, wird hiermit beschlossen, dass:
Das Kuratorium die Anerkennung von Wiki Educational Resources Limited als Wikimedia-Chapter widerruft und die erforderlichen Maßnahmen zur Kündigung aller bestehenden Marken- und sonstigen Vereinbarungen ergreift.
Das Kuratorium Wiki UK Limited (Wikimedia UK) offiziell als Wikimedia-Chapter anerkennt.
Stimmen
Angenommen: 7-0
- Genehmigung: Jan-Bart, Jimmy, Ting, Kat, Michael, Domas, Stu
- Es gab eine allgemeine Diskussion über die Entwicklung der Chapter und die Arbeit des Chapter-Komitee. Es herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, dass das Chapter-Komitee hervorragende Arbeit leistet und dafür gelobt werden sollte.
- Das Kuratorium bat Kat und Ting, das Chapter-Komitee zu bitten, darüber nachzudenken, wie neue Chapter am besten unterstützt werden können.
- Ting wird darum bitten, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Chapter-Komitees im April zu setzen.
- Jan-Bart bat das Kuratorium um einen formelleren Antrag.
- Auf Sues Wunsch stimmte das Kuratorium zu, dass neue Chapter erst dann offiziell genehmigt werden, wenn eine entsprechende Vereinbarung mit der Wikimedia Foundation unterzeichnet ist. Die Empfehlung des Chapter-Komitees und die Zustimmung des Kuratoriums sind wesentliche Schritte bei der Genehmigung neuer Chapter. Der letzte Schritt in diesem Prozess ist jedoch die Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarung durch beide Parteien.
Protokolle des Kuratoriums
- Das Kuratorium stimmte einstimmig für die Genehmigung der Protokolle der Sitzung des Kuratoriums vom Oktober und der IRC-Sitzung vom November.
Kollaborativer Strategieentwicklungsprozess
Präsentiert von Michael Snow und Sue Gardner
- Michael führte in diesen Tagesordnungspunkt ein und rekapitulierte, dass er und Sue seit mehreren Monaten über ihren Wunsch diskutiert hätten, einen drei- bis fünfjährigen Strategieplan für die Wikimedia Foundation zu entwickeln. Im Oktober habe er sie gebeten, mit der Gestaltung eines Prozesses zu beginnen, der stark die Community einbeziehen würde.
- Sue rekapitulierte, dass sie die Kapazität der Organisation bewertet und festgestellt habe, dass wir externe Unterstützung benötigen würden, und sei es nur, um den Prozess zu erleichtern.
- Sie habe um Beiträge gebeten und mehrere Optionen geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass die gemeinnützige Strategieberatung Bridgespan gut zu Wikimedia passen würde.
- Zu diesem Zweck nahmen zwei Vertreter von Bridgespan an der Sitzung des Kuratoriums teil, die eine kurze Präsentation hielten und an einer Diskussion darüber teilnahmen, wie ein kollaborativer, gemeinschaftszentrierter Strategieentwicklungsprozess funktionieren könnte.
- Das Kuratorium äußerte sich grundsätzlich begeistert und unterstützte die Idee eines kollaborativen Strategieentwicklungsprozesses.
- Es wurde vereinbart, dass ein solcher Prozess grundsätzlich zu mehreren nützlichen Ergebnissen führen kann, darunter ein besseres gemeinsames Verständnis innerhalb von Wikimedia selbst und mehr Klarheit gegenüber externen Stakeholdern, Partnern und der Öffentlichkeit über unsere Zielsetzung.
- Es wurde vereinbart, dass das Kuratorium den Prozess leiten und sich dafür einsetzen wird, insbesondere gegenüber der internen Wikimedia-Community.
- Es wurde vereinbart, dass ein wirklich ehrenamtlicher Prozess noch nie zuvor durchgeführt wurde und einzigartige Herausforderungen und Innovationsmöglichkeiten mit sich bringen würde.
- Es wurde vereinbart, dass die Freiwilligenorientierung entscheidend für den Erfolg ist und sorgfältig in den Prozess integriert und während des gesamten Prozesses verstärkt werden muss.
- Im Anschluss an die Diskussion stimmte das Kuratorium zu, dass sich der Prozess angemessen entwickelt, und bat Michael und Sue, ihn weiter zu iterieren. Michael und Sue stimmten zu, die Gespräche mit Bridgespan fortzusetzen. Sue stimmte zu, den Plan weiterzuentwickeln, einschließlich Fragen zu Zeitplanung und Ressourcenzuweisung.
Ombudsmann
Präsentiert von Michael Snow
- Cary Bass (Freiwilligenkoordinator) hatte im Namen der Ombudsmann-Kommission beantragt, ihre Rolle zu überprüfen und zu bewerten sowie einige neue Mitglieder zu ernennen.
- Nach einer kurzen Diskussion einigte sich das Kuratorium darauf, klarzustellen, dass der Zweck der Ombudsmann-Kommission darin besteht, Beschwerden über CheckUser zu untersuchen, die möglicherweise Verstöße gegen die Datenschutzrichtlinie beinhalten.
- Jemand mit Zugriff, der lediglich das CheckUser-Tool nutzt, fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Ombudsleute: Dies würde in den Zuständigkeitsbereich von Stewards und/oder Schiedsgerichten fallen.
- Es wurde vereinbart, dass die Ombudsmann-Kommission auf fünf Mitglieder erweitert wird.
- Cary soll neue Mitglieder empfehlen, woraufhin das Kuratorium einen Beschluss zu deren Ernennung ausarbeiten und darüber abstimmen soll.
- Ting soll die Community fragen, welche Themen im kommenden Jahr der Kommission vorgelegt werden sollen.
Komitees
Präsentiert von Michael Snow
- Michael sprach über die verschiedenen vom Wikimedia-Kuratorium eingerichteten Komktees, einschließlich ihrer Geschichte, ihres Zwecks und einer Analyse ihres aktuellen Zustands.
- Er sprach darüber, wie sich Wikimedia seit der Gründung der Komitees verändert hat, und wies insbesondere darauf hin, dass sich die Mitarbeiter seit der Gründung der Komitees erheblich weiterentwickelt haben und nun Aufgaben übernehmen können, die zuvor von Mitgliedern des Kuratoriums wahrgenommen wurden.
- Anschließend leitete er eine Diskussion über die Aktualisierung des Komiteesystems mit dem Ziel, deren Effektivität zu erhöhen und klarer zu machen, wen sie unterstützen.
- Es bestand allgemeine Übereinstimmung darüber, dass die Komitees trotz unterschiedlicher Effektivität der Organisation insgesamt sehr gute Dienste geleistet haben und daher gelobt werden sollten.
- Übereinstimmung darüber, dass Komitees die Arbeit des Kuratoriums oder der Mitarbeiter sinnvoll unterstützen können.
- Übereinstimmung darüber, dass die Mitarbeiter unterstützenden Komitees von den Mitarbeitern und nicht vom Kuratorium organisiert und geleitet werden sollten.
- Starke Übereinstimmung darüber, dass die Freiwilligen-Community ermutigt werden sollte, nach eigenem Ermessen eigene Komitees zu bilden, um ihre Arbeit zu erledigen, zusätzlich zu den von den Mitarbeitern oder dem Kuratorium eingerichteten und entwickelten Komitees.
- Übereinstimmung darüber, dass vom Kuratorium genehmigte Komitees in der Regel darauf abzielen sollten, den Vorsitzenden des Kuratoriums, ein oder mehrere weitere Mitglieder des Kuratoriums sowie Vertreter der Community, des Advisory Boards und/oder der Mitarbeiter sowie bei Bedarf externe Berater einzubeziehen.
Das Kuratorium ist sich bewusst, dass die Community, die Mitarbeiter der Foundation und das Kuratorium von der wertvollen Rolle der Komitees profitieren. Das Kuratorium ist sich außerdem bewusst, dass angesichts der dynamischen Natur der Komitees innerhalb unserer Community eine Zusammenfassung der aktuellen Komiteestruktur hilfreich wäre.
Das Kuratorium beschließt, dass die folgenden Komitees derzeit aktiv sind und beschließt außerdem, verschiedene inaktive Gremien offiziell aufzulösen.
Komitees des Kuratoriums
Das Kuratorium bildet Komitees des Kuratoriums, die in der Regel von einem Mitglied des Kuratoriums geleitet werden und Vertreter der Community, des Advisory Boards, der Mitarbeiter, des Kuratoriums oder externer Berater umfassen können. Die aktuellen Komitees des Kuratoriums sind:
- Das Audit-Komitee
- Das ED-Bewertungskomitee
- Das Nominierungskomitee
- Wahlkomitees für die Durchführung jeder Wahl des Kuratoriums (z. B. Wahlkomitee 2008)
Das Kuratorium ernennt auch das Ombudsmann-Komitee.
Mitarbeiterkomitees
Die Mitarbeiter der Foundation können Mitarbeiterkomitees bilden, die in der Regel von einem Mitarbeiter geleitet werden und Vertreter der Community, des Advisory Boards, der Mitarbeiter, des Kuratoriums oder externer Berater umfassen können. Zu den früheren Komitees gehören das Technische Komitee und das Spendensammlungskomitee, die derzeit nicht aktiv sind. Die folgenden sind die derzeit aktiven Mitarbeiterkomitees:
Communitykomitees
Das Kuratorium erkennt auch bestimmte Communitykomitees an, die normalerweise von einem Community-Mitglied geleitet werden und Vertreter der Community, des Advisory Boards, der Mitarbeiter, des Kuratoriums oder externer Berater umfassen können. Derzeit werden folgende Communitykomitees anerkannt:
- Das Chapter-Komitee
- Das Sprachkomitee
- Komitees mit Bezug zur Wikimania
Projektkomitees
Unabhängig vom Kuratorium und den Mitarbeitern der Foundation werden in den Projekten regelmäßig Komitees für die Organisation und Verwaltung eingerichtet, wie etwa die Schiedsgerichte.
Aufgelöste Komitees
Aus Gründen der Klarheit betrachtet das Kuratorium diese Komitees als inaktiv und löst sie hiermit auf:
- Das Komitee für die Vergrößerung des Kuratoriums (ersetzt durch das Nominierungskomitee)
- Das Veranstaltungskomitee
- Das Exekutivkomitee
- Das Finanzkomitee (jetzt von Mitarbeitern der Foundation geleitet, die Aufsicht des Kuratoriums erfolgt durch das Audit-Komitee)* Das Versicherungskomitee (Verantwortung des Geschäftsführers in Absprache mit dem Kuratorium)
- Das Kuratorium für spezielle Projekte
- Das Komitee für statische Inhalte
- Das Technische Komitee (Verantwortung des Technischen Leiters)
- Das Markenkomitee
Stimmen
- Angenommen 7-0
- Genehmigung: Jan-Bart, Jimmy, Ting, Kat, Michael, Domas, Stu
 | Hinweis: Dieser Beschluss erscheint in der Fassung, in der er im Januar 2009 verabschiedet wurde. Eine aktuelle Liste der derzeitigen Komitees ist unter Wikimedia-Komitees im Meta-Wiki verfügbar. |
Michael soll sich mit der Community über ihre Ansichten zu Komitees beraten, insbesondere im Hinblick darauf, welche Komitees derzeit möglicherweise gewünscht sind, aber nicht existieren. Sue soll die zuständigen Mitarbeiter fragen, ob technische Komitees und Komitees zur Spendensammlung benötigt werden.
Das Kuratorium hat einen Beschluss ausgearbeitet und einstimmig verabschiedet, in dem die während der Diskussion der Komitees getroffenen Entscheidungen zusammengefasst sind.
Darüber hinaus wurden zwei Beschlüsse zur Zusammensetzung und Vorgehensweisen des Chapter-Komitees verabschiedet. Ein Beschluss bestätigte die aktuelle Zusammensetzung des Komitees, die andere erlaubte dem Komitee, seine künftige Zusammensetzung selbst zu bestimmen. So konnte das Chapter-Komitee seine Arbeit fortsetzen, ohne auf einen Beschluss des Kuratoriums warten zu müssen.
In Anbetracht dessen, dass das Chapters Committee neue Mitglieder und Berater benötigt und
In Anbetracht dessen, dass das Chapters Committee eine Ankündigung auf verschiedenen Mailinglisten veröffentlicht hat, um Kandidaten anzuwerben,
Beschließt das Kuratorium der Wikimedia Foundation, dass:
- Austin Hair, Nathan Carter, Damien Finol, Delphine Ménard in ihren Rollen als Mitglieder ab dem 20. August 2008 mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2009 bestätigt werden* Michael Bimmler, ehemaliger Berater des Komitees, ab dem 20. August 2008 mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2009 zum Mitglied des Komitees ernannt wird* Marco Chiesa als neues Mitglied des Komitees mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2009 ernannt wird* Peter / User:Privatemusings als Helfer des Komitees, mit einer Funktion ähnlich der eines Beraters, mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2009 ernannt wird
- Milos Rancic als Berater des Komitees mit einer Amtszeit bis zum 31. Mai 2009 ernannt wird* die Positionen aller anderen Mitglieder und Berater automatisch ablaufen.
Stimmen
Angenommen: 6-0
- Genehmigung: Jimmy, Ting, Kat, Michael, Domas, Stu
- Nicht anwesend: Jan-Bart
Beschlossen, dass:
Die folgenden Änderungen an der Geschäftsordnung des Chapters Commitee genehmigt werden:
Angenommen mit 6:0. Dafür: Jan-Bart, Jimmy, Ting, Kat, Michael, Stu. Abwesend: Domas (krank).
Geschäftsordnung des Chapters Committee, geänderte Fassung vom 01.12.08
Mitgliedschaft
Das Komitee besteht aus mindestens fünf stimmberechtigten "Mitgliedern" und einer Anzahl nicht stimmberechtigter "Berater", die auf Wunsch des Kuratoriums tätig sind. Das Komitee kann entscheiden, wie es seine normalen Geschäfte abwickelt, entweder durch regelmäßige Sitzungen oder auf andere Weise (Wiki, Mailingliste).
Der Begriff "Sitzung" bezieht sich auf virtuelle Treffen und Treffen vor Ort.
Zusätzliche Mitglieder und Berater werden durch eine 2/3-Mehrheit des Komitees ernannt und auf die gleiche Art aus ihrem Amt enthoben. Ein Mitglied oder Berater kann jederzeit zurücktreten, indem er die Absicht dem Komitee schriftlich mitteilt. Das Kuratorium hat das Recht, nach Konsultation mit dem Komitee Mitglieder und Berater zu entfernen und zu ernennen, falls das gewünscht wird.
Das Kuratorium ernennt mindestens eines ihrer Mitglieder zu einem Berater des Chapters Commitee.
Das Komitee wird von einem Vorsitzenden geleitet, der durch Beschluss des Komitees ernannt wird.
Ein stellvertretender Vorsitzender wird ebenfalls per Beschluss ernannt, um den Vorsitzenden bei Bedarf zu vertreten. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden endet mit ihrem freiwilligen Rücktritt, der Ernennung eines Nachfolgers durch das Komitee oder ihrer Abberufung durch das Kuratorium. Beschließt das Kuratorium, einen Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden aus seinem Amt zu entfernen, muss es das Komitee konsultieren. Nach der Abberufung eines Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden durch das Kuratorium wählt das Komitee zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Nachfolger.
Das Komitee entscheidet über die Verantwortlichkeiten des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden. Es kann zudem weitere Rollen schaffen und ihnen die notwendigen Verantwortlichkeiten zuweisen.
Beschlüsse und Anträge
Maßnahmen des Komitees werden in der Regel in Form eines Beschlusses getroffen. Beschlüsse können von einem Mitglied oder Berater oder von einer Einzelperson außerhalb des Komitees mit Unterstützung eines Mitglieds oder Beraters vorgeschlagen werden. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der Mitglieder dafür gestimmt hat.
Die übliche Art, einen Beschluss vorzuschlagen, ist eine Mitteilung auf der Mailingliste des Komitees, in der auf einen Entwurf des Beschlusses im Wiki verwiesen wird. Abstimmungen werden normalerweise im Wiki oder während einer Sitzung durchgeführt. Wenn während einer Sitzung über einen Beschluss abgestimmt werden soll, muss der Beschluss mindestens sieben Tage vor der Sitzung vorgeschlagen werden, außer zwei Drittel des Komitees beschließen, auf diese Anforderung zu verzichten ("Dringlichkeitsanträge"). Wenn im Wiki abgestimmt werden soll, haben die Mitglieder nach Bekanntgabe des vorgeschlagenen Beschlusses sieben Tage Zeit, dafür oder dagegen zu stimmen. Andernfalls wird die nicht abgegebene Stimme als Enthaltung gewertet. Der Beschluss gilt dann als angenommen oder abgelehnt, wenn die Mehrheit der Mitglieder entsprechend abgestimmt hat. Andernfalls beschließt das Komitee im Konsens (oder per Abstimmung), die Abstimmungsfrist zu verlängern, den Antrag fallen zu lassen oder ihn zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen.
Sonntag, 11. Januar
Leitender Programmbeauftragter
Präsentiert von Sue Gardner
- Sue gab einen kurzen Überblick über den Stand der Einstellung des Leitenden Programmbeauftragten.
- Sie fasste zusammen, dass die Aufgabe des Leitenden Programmbeauftragten darin besteht, die Programmmitarbeiter der Wikimedia Foundation (derzeit Frank Schulenburg, Jay Walsh und Cary Bass) zu führen und die Arbeit der internationalen Wikimedia-Freiwilligen-Community bei der Sammlung, Entwicklung und Bereitstellung freier Bildungsressourcen für Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern.
- Die Stelle war seit September ausgeschrieben, mit dem Ziel, ein breites Spektrum an Bewerbern zu erreichen und im Januar Vorstellungsgespräche zu führen.
- Sue bat Michael und Kat, an den Vorstellungsgesprächen teilzunehmen, Michael und Kat stimmten zu.
- Sue wies darauf hin, dass die Position des CPO einzigartig sei und der erfolgreiche Kandidat aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen könne, darunter aus der Open-Source-Community, dem Bildungswesen, der Produktentwicklung, den Medien oder der traditionellen gemeinnützigen Arbeit. Die wichtigsten Anforderungen für die Position seien:
- ein stark kooperativer, transparenter Führungsstil und
- die Ausrichtung auf die Unterstützung und Förderung der Arbeit von Freiwilligen.
Exekutivsitzung
Bei jeder Sitzung des Kuratoriums hält das Kuratorium gemäß bewährter Praxis eine Exekutivsitzung ab. Die Geschäftsführerin und ihre Assistentin sind von der Exekutivsitzung freigestellt und es wird kein Protokoll geführt.
Mögliches Mitglied des Advisory Boards
Das Kuratorium führte ein ausführliches Gespräch mit einem potenziellen Mitglied des Advisory Boards, das später zum Mittagessen mit dem Kuratorium zusammentraf.
Ernennungen für das Kuratorium (Positionen für externe Experten)
- Michael informierte das Kuratorium über die Tätigkeit des Nominierungskomitees und teilte mit, dass das Nominierungskomitee erfolgreich eine Auswahlliste potenzieller Kandidaten für das Kuratorium erstellt habe.
- Die aktuelle Auswahlliste wurde besprochen, ebenso wie das beste Verfahren zur endgültigen Auswahl der Mitglieder des Kuratoriums.
- Es fand eine allgemeine Diskussion statt.
- Es herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, dass das Nominierungskomitee gute Arbeit geleistet hat.
- Stu brachte die Möglichkeit ins Spiel, eine Personalberatung mit der Abgabe endgültiger Empfehlungen zu beauftragen.
- Sue schlug dem Kuratorium vor, die zwei derzeit am stärksten vermissten Fähigkeiten erneut zu prüfen und die Kandidaten anhand dieser Kriterien auszuwählen. Es wurde vereinbart, dass Michael und Jan-Bart die nächsten Schritte festlegen.
Publikumsmessungen
Präsentiert von Stu West
- Stu präsentierte die Daten von comScore Media Metrix, dem Branchenstandard für die Messung von Online-Reichweiten.
- Die Präsentation deutete darauf hin, dass Wikimedia-Inhalte in Ländern außerhalb Europas und Nordamerikas unterdurchschnittliche Leistungen erbringen. Stu warf die Frage auf, ob sich unsere Aktivitäten daher auf diese leistungsschwachen Regionen der Welt konzentrieren sollten.
- Es fand eine allgemeine Diskussion statt, ohne dass unmittelbare nächste Schritte identifiziert wurden.
Sonstige Angelegenheiten
- Es gab eine kurze allgemeine Diskussion über die Wikimania 2009 und den Bewerbungsprozess für 2010.
- Sue merkte an, dass im Gegensatz zu den vergangenen Jahren derzeit keine Mitglieder des Kuratoriums am Planungsprozess für 2009 beteiligt sind.
- Kat und Ting erklärten sich bereit, dem Planungskomitee für 2009 beizutreten.
- Es gab eine kurze Diskussion über die Protokollführung. Es wurde vereinbart, dass die PA des ED für die Erstellung der ersten Entwürfe der Protokolle des Kuratoriums verantwortlich ist, die vom Exekutivsekretär des Kuratoriums geprüft werden.
- Die PA ist außerdem für die Sammlung und Aufbewahrung aller Präsentationen und Handouts der Sitzungen des Kuratoriums verantwortlich.
- Der Exekutivsekretär ist für die Einholung der Genehmigung der Protokolle, deren Veröffentlichung und die Sicherstellung der Dokumentation der endgültigen Beschlussfassungen verantwortlich.