Minutes:2009-10-28
 | Dies ist ein offizielles Protokoll eines Treffens des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung. Bitte beachte, dass im Falle von Unterschieden in der Bedeutung oder Interpretation zwischen der englischen Originalversion dieses Inhalts und einer Übersetzung die englische Originalversion Vorrang hat. |
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- Protokoll der Sitzung des Kuratoriums der Wikimedia Foundation
- 28. Oktober 2009, 20:30–22:00 Uhr UTC (IRC)
- Vorbereitet von: Samuel Klein
Teilnahme
- Anwesend
- Michael Snow (Vorsitzender), Jan-Bart de Vreede (stellvertretender Vorsitzender), Kat Walsh (Schriftführerin),
- Arne Klempert, Jimmy Wales, Matt Halprin, Samuel Klein, Ting Chen, Sue Gardner (Geschäftsführerin)
- Abwesend
- Stu West
Wir waren beschlussfähig und Michael eröffnete die Sitzung.
Organisatorisches
Das Kuratorium genehmigte das Protokoll der Augustsitzung. Arne und Samuel schlugen vor, dass das Protokoll künftig prägnanter sein und sich auf Ergebnisse und die in der Diskussion vorgebrachten Argumente beschränken sollte.
Die Mitglieder des Kuratoriums wurden daran erinnert, ihre Formulare zu Interessenkonflikten für das Jahr zu aktualisieren.
Das Kuratorium überprüfte kurz den Stand des strategischen Planungsprozesses und Jan-Bart wies darauf hin, dass viele Strategievorschläge nicht sehr strategischer Natur seien.
Das Kuratorium erkannte das bevorstehende Treffen zur Benutzerfreundlichkeit in Paris als wichtiges Ereignis an, das von Wikimedia Frankreich gesponsert wird.
Advisory Board: Craig Newmark
Craig Newmark wurde einstimmig in das Advisory Board berufen. Sue wurde gebeten, ihn zu informieren.
Einstellung von leitenden Mitarbeitern
Sue informierte das Kuratorium über die Besetzung von drei Schlüsselpositionen: den Technischen Leiter, den Entwicklungsleiter und den Programmleiter (CTO, CDO und CPO). Die Suche wird von der Walker Talent Group ehrenamtlich durchgeführt. Sue berichtete über den Fortschritt der CTO- und CDO-Suche und fügte hinzu, dass die CPO-Suche noch nicht begonnen habe.
Nominierungskomitee
Michael fasste den aktuellen Stand der Suche des Nominierungskomitees nach einem 10. Mitglied des Kuratoriums zusammen: Das Nominierungskomitee hat mit einer Personalberatungsfirma zusammengearbeitet, um das endgültige Kandidatenfeld einzugrenzen, und die Firma nimmt Kontakt zu diesen Kandidaten auf.
Es wurde festgestellt, dass die Arbeit des Komitees langsamer vorankam als geplant. Das Kuratorium diskutierte Verbesserungen und Alternativen, darunter eine bessere Nutzung von Personalberatungen und die Konzentration des Komitees auf die Kandidatenauswahl statt auf alle Schritte des Prozesses.
Michael bot an, für die Sitzung des Kuratoriums im November verschiedene Ansichten zu diesem Thema zusammenzufassen.
Zukünftige Sitzungen
Der Entwurf der Tagesordnung für November wurde besprochen. Das Audit-Komitee wurde gebeten, seinen Finanzbericht vor der Sitzung vorzulegen, damit Fragen online beantwortet werden können und die persönliche Diskussion auf 30 Minuten begrenzt werden könnte.
Es wurde eine zukünftige offene Wikimedia-Sitzung im IRC vorgeschlagen. Jan-Bart merkte an, dass 'Sprechstunden des Kuratoriums' möglicherweise nicht der richtige Rahmen dafür seien und dass wir Wege finden sollten, Community-Mitglieder einzubeziehen, die IRC nicht mögen. SJ stimmte zu, die Diskussion in das Meta-Wiki zu verlagern.
- Die Sitzung wurde vertagt.