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Protokoll von 2010-02-06/de

Protokoll der Sitzung des Kuratoriums der Wikimedia Foundation

5. bis 6. Februar 2010

San Francisco, CA

Vorbereitet von: James Owen, Assistent der Geschäftsführerin

Ordnungsruf

Der Vorsitzende des Kuratoriums Michael Snow eröffnete die ordentliche Sitzung des Kuratoriums am Freitag, 5. Februar 2010 um 09:05 PST. Anwesend und beschlussfähig waren:

Anwesend:

Michael Snow- Vorsitzender des Kuratoriums
Jan-Bart de Vreede- Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums
Kat Walsh- Exekutivsekretärin des Kuratoriums
Stu West- Schatzmeister des Kuratoriums
Jimmy Wales- Gründer/Mitglied des Kuratoriums
Ting Chen- Mitglied des Kuratoriums
Arne Klempert- Mitglied des Kuratoriums
Matt Halprin- Mitglied des Kuratoriums
Samuel Klein- Mitglied des Kuratoriums

Ebenfalls anwesend während der gesamten oder eines Teils der Sitzung:

Sue Gardner- Wikimedia Foundation; Geschäftsführerin
James T. Owen- Wikimedia Foundation; Assistent der Geschäftsführerin
Sal Giambanco- Omidyar Network; Partner
Eugene Eric Kim- Wikimedia Foundation; Projektmanager für strategische Planung
Philippe Beaudette- Wikimedia Foundation; Moderator für strategische Planung
Barry Newstead- Bridgespan Group; Partner
Laura Lanzerotti- Bridgespan Group; Leiterin Fallteam

Begrüßung & Organisatorische Punkte

Michael Snow begrüßte das Kuratorium und die anwesenden Mitarbeiter der Wikimedia Foundation. In Übereinstimmung mit der Richtlinie der Foundation zu Interessenkonflikten unterzeichnete das Kuratorium Formulare zur persönlichen Verpflichtungserklärung.

Jan-Bart de Vreede informierte das Kuratorium kurz über das Advisory Board und sprach mit Angela Beesely über die Rolle und Notwendigkeit eines Vorsitzenden für das Advisory Board. Nach dem Austausch legte Angela ihr Amt nieder und das Kuratorium einigte sich darauf, dass das Advisory Board künftig keinen Vorsitzenden mehr benötigt.

Gemäß den Spendenrichtlinien der Wikimedia Foundation ist für Spenden über 100.000 US-Dollar die Genehmigung des Kuratoriums erforderlich. Sue Gardner informierte das Kuratorium über eine erwartete zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar im Namen von Google.org. Google.org, der philanthropische Zweig von Google Inc., ist eine Förderorganisation, die bereits über 100 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen und Unternehmen mit bahnbrechenden Technologien vergeben hat. Das Kuratorium stimmte einstimmig für die Annahme der ausstehenden zweckgebundenen Zuwendung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar von Google.org.

Angenommen: 9:0. Dafür: Michael, Jan-Bart, Stu, Kat, Jimmy, Ting, Arne, Matt, Samuel

Das Kuratorium besprach kurz die Amtszeiten der vom Kuratorium ernannten Mitglieder des Kuratoriums und des Gründers der Community sowie die Rotation im Kuratorium. Die Mitglieder des Kuratoriums beschlossen, die Diskussion zu verschieben und werden die Amtszeiten und die Rotation zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen.

Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Kuratoriums vom November

Kat Walsh legte dem Kuratorium das Protokoll der Kuratoriumssitzung vom November 2009 vor. Michael Snow beantragte die Genehmigung des Protokolls. Das Kuratorium stimmte ab und das Protokoll vom November 2009 wurde genehmigt.

Genehmigt: 8:0. Dafür: Michael, Stu, Jan-Bart, Kat, Ting, Arne, Matt, Samuel Enthaltung: Jimmy

Beschluss zur Überprüfung der Satzung

Michael Snow legte dem Kuratorium einen Beschluss zur Änderung von Artikel IV, Abschnitt 3, Unterabschnitte (C) bis (F) der Satzung der Foundation vor. Er erklärte, dass durch die Änderung unnötige Daten gestrichen würden, die in der Änderung zur Neuorganisation des Kuratoriums vom April 2008 enthalten waren.

Das Kuratorium stimmte einstimmig für die Annahme der Änderung.

Es wird beschlossen, dass das Kuratorium der Wikimedia-Stiftung Artikel IV, Abschnitt 3, Unterabschnitte (C) bis (F) wie folgt ändert:

"(C) Durch die Community gewählte Mitglieder des Kuratoriums. Drei Mitglieder des Kuratoriums werden von Kandidaten ausgewählt, die durch eine Abstimmung der Community genehmigt wurden. Das Kuratorium legt die Termine, Regeln und Regelungen des Abstimmungsverfahrens fest, das in ungeraden Jahren stattfinden soll. Der Vorstand bestimmt, wer für die Teilnahme an der Abstimmung für von der Community ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums qualifiziert ist. Der Vorstand ernennt Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten, vorbehaltlich von Unterabschnitt (A) und anderen Bestimmungen dieser Satzung. Für den Fall, dass ein Kandidat ausgewählt wird, der die Anforderungen von Unterabschnitt (A) oder andere Anforderungen dieser Satzung oder geltender Landes- oder Bundesgesetze nicht erfüllt, wird der Vorstand (i) den Kandidaten nicht ernennen, (ii) eine Vakanz im Vorstand erklären und (iii) die sich daraus ergebende Vakanz mit dem Kandidaten, der die nächstmeisten Stimmen erhalten hat, besetzen, vorbehaltlich dieses Abschnitts und des Abschnitts 6 unten. Von der Community ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums müssen für die Dauer ihrer Amtszeit als Mitglieder des Kuratoriums von allen Positionen im Vorstand von Chaptern, leitenden Positionen und von Chaptern oder der Foundation bezahlten Positionen zurücktreten, können den Chaptern jedoch weiterhin in informeller oder beratender Funktion dienen. Von der Community gemäß diesem Unterabschnitt ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums haben eine Amtszeit von zwei Jahren.

(D) Von den Chaptern ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums. In geraden Jahren werden von den Chaptern zwei Mitglieder des Kuratoriums nach einem von der Mehrheit der Chapter und vom Vorstand genehmigten Verfahren ausgewählt. Änderungen dieses Verfahrens müssen ebenfalls von der Mehrheit der Chapter und vom Vorstand genehmigt werden. Von den Chaptern ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums müssen für die Dauer ihrer Amtszeit als Mitglieder des Kuratoriums von allen Positionen im Vorstand von Chaptern, leitenden Positionen und von Chaptern oder der Foundation bezahlten Positionen zurücktreten, können den Chaptern jedoch weiterhin in informeller oder beratender Funktion dienen. Von den Chaptern ausgewählte Mitglieder müssen die Anforderungen der geltenden Landes- und Bundesgesetze für die Mitgliedschaft im Kuratorium erfüllen. Für den Fall, dass ein Kandidat ausgewählt wird, der die Anforderungen von Unterabschnitt (A) oder andere Anforderungen dieser Satzung oder geltender Landes- oder Bundesgesetze nicht erfüllt, wird der Vorstand (i) den Kandidaten nicht ernennen, (ii) eine Vakanz im Vorstand erklären und (iii) von den Chaptern beantragen, dass sie ein neues Mitglied für das Kuratorium auswählen, um die sich daraus ergebende Vakanz zu besetzen, vorbehaltlich dieses Abschnitts und des Abschnitts 6 unten. Von den Chaptern gemäß diesem Unterabschnitt ausgewählte Mitglieder des Kuratoriums haben eine Amtszeit von zwei Jahren.

(E) Durch den Vorstand gewählte Mitglieder des Kuratoriums. Bis zu vier Mitglieder des Kuratoriums können vom Vorstand für nicht von der Community oder den Chaptern ausgewählte Positionen ernannt werden und die Amtszeit dieser Ernennungen beträgt höchstens ein Jahr. Die Ernennung der vom Vorstand ausgewählten Mitglieder des Kuratoriums erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen von Unterabschnitt (A) und den geltenden Landes- und Bundesgesetzen. Vom Vorstand ernannte Mitglieder des Kuratoriums müssen für die Dauer ihrer Amtszeit als Mitglieder des Kuratoriums von allen Positionen im Vorstand von Chaptern, leitenden Positionen und von Chaptern oder der Foundation bezahlten Positionen zurücktreten. Die Amtszeit jedes vom Vorstand ernannten Mitglieds des Kuratoriums gemäß diesem Unterabschnitt (E) endet am 31. Dezember des Jahres, in dem das Mitglied des Kuratoriums die Position übernommen hat. Jedes vom Vorstand gemäß diesem Unterabschnitt ausgewählte Mitglied des Kuratoriums muss je nach Beginn seiner Amtszeit die gesamte oder einen Teil der einjährigen Amtszeit erfüllen. Der Vorstand kann ein gemäß diesem Unterabschnitt ernanntes Mitglied des Kuratoriums von Jahr zu Jahr für aufeinanderfolgende Amtszeiten von jeweils einem Jahr wiederernennen.

(F) Kuratoriumssitz des Gründers. Der Vorstand kann Jimmy Wales für eine Amtszeit von einem Jahr zum Kuratoriumsmitglied als Gründer ernennen, wobei die Amtszeit am 31. Dezember des Jahres endet. Der Vorstand kann Wales für aufeinanderfolgende Amtszeiten von einem Jahr erneut zum Kuratoriumsmitglied als Gründer ernennen. Für den Fall, dass Wales nicht zum Kuratoriumsmitglied als Gründer ernannt wird, bleibt die Position vakant und der Vorstand wird die Stelle nicht besetzen."

Angenommen: 9:0. Dafür: Michael, Jan-Bart, Stu, Kat, Jimmy, Ting, Arne, Matt, Samuel

Markenrichtlinie

Das Kuratorium hat die erweiterte und überarbeitete Version der Markenrichtlinie und des Marken-FAQ der Wikimedia Foundation geprüft. Die Richtlinienänderungen zielen darauf ab, die Richtlinien, die im Beschluss des Kuratoriums zur Markenrichtlinie vom April 2009 verabschiedet wurden, zu skizzieren und zu präzisieren.

Das Kuratorium forderte die Geschäftsführerin und die Mitarbeiter der Wikimedia Foundation auf, bei der Lizenzierung von Wikimedia-Markenzeichen an mit der Foundation verbundene Organisationen und andere Organisationen, die das Markenzeichen für Produktentwicklungen nutzen möchten, die nicht im Widerspruch zur Arbeit der Wikimedia Foundation stehen, großzügige Richtlinien anzuwenden. Das Kuratorium bat die Geschäftsführerin, ein Genehmigungsantragsformular zu erstellen, um den Überprüfungsprozess zu vereinfachen. Darüber hinaus forderte das Kuratorium die Foundation auf, dem Kuratorium bis Februar 2011 einen Überblick über die Umsetzung der Richtlinien und die Verwendung der Markenzeichen vorzulegen.

Das Kuratorium stimmte einstimmig für die überarbeitete Markenrichtlinie und das FAQ.

Angenommen: 9:0. Dafür: Michael, Jan-Bart, Stu, Kat, Jimmy, Ting, Arne, Matt, Samuel

Entwicklung des Kuratoriums

Matt Halprin leitete mit Unterstützung von Sal Giambanco vom Omidyar Network eine Selbstentwicklungssitzung des Kuratoriums. Im Mittelpunkt stand die Stärkung der Arbeit und Effektivität des Kuratoriums der Wikimedia Foundation. Sal war zuvor Vizepräsident für Personalwesen und Verwaltung bei PayPal und eBay und leitet derzeit die Bereiche Personalwesen und Betrieb des Omidyar Network. In seiner Funktion arbeitet er eng mit verschiedenen gewinnorientierten und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Führungskräftecoaching und Kuratoriumsentwicklung anzubieten.

In den Wochen vor der Sitzung des Kuratoriums führte Sal kurze Telefoninterviews mit jedem Mitglied des Kuratoriums. Diese Gespräche gaben Sal einen Überblick über den aktuellen Stand des Kuratoriums der Wikimedia Foundation und seine allgemeine Effektivität. Während seiner Präsentation beriet Sal das Kuratorium zu verschiedenen Themenbereichen, insbesondere zu den Rollen und Verantwortlichkeiten eines Kuratoriums, Komiteestrukturen, Effektivität und Zusammensetzung des Kuratoriums.

Das Kuratorium diskutierte die Leistung der verschiedenen Komitees des Kuratoriums und der Community, die die Wikimedia-Bewegung derzeit unterstützen. Mehrere Mitglieder des Kuratoriums halfen freiwillig bei der Erforschung der Strukturen der Unter-Komitees. Michael Snow übernahm die Verantwortung für die Festlegung der nächsten Schritte zur Entwicklung des Kuratoriums, einschließlich der Frage, ob ein Führungskomitee des Kuratoriums eingesetzt werden sollte, das Lösungen zur Steigerung der Effektivität der bestehenden Komitees und zur Ermittlung des Bedarfs an zusätzlichen Komiteesystemen erarbeiten soll.

Sal stellte dem Kuratorium ein Werkzeug zur Entscheidungsfindung namens RASCI (Verantwortlicher, Genehmiger, Unterstützer, Berater, Informiert) zur Verfügung. Sal erklärte, dass das Kuratorium durch den Einsatz des RASCI-Werkzeugs seine Gesamteffektivität verbessern und klare Ausnahmen von seinen Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Führung und Organisationsentwicklung festlegen könne. Mithilfe des RASCI-Werkzeugs überprüfte das Kuratorium verschiedene Situationsübungen, um gemeinsam die Rolle des Kuratoriums im Entscheidungsprozess zu bestimmen.

Exekutivsitzung

Bei jeder Sitzung des Kuratoriums hält das Kuratorium gemäß bewährter Praxis eine Exekutivsitzung ab. Die Geschäftsführerin und ihr Assistent sind von den Exekutivsitzungen freigestellt und es werden keine Protokolle geführt

Strategieprojekt

Strategie-Memo (strategy.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation/Feb_2010_Letter_to_the_Board)

Das Kuratorium begrüßte Barry Newstead, Laura Lanzerotti, Eugene Kim und Philippe Beaudette, um das Strategieentwicklungsprojekt der Foundation zu besprechen. Barry gab dem Kuratorium eine kurze Einführung und fasste den gesamten Strategieprozess und die nächsten Schritte zusammen.

Eugene Kim gab dem Kuratorium einen umfassenden Überblick über den Datenerhebungsprozess, der zur Ausarbeitung des Strategieplans verwendet wurde. Das Kuratorium erörterte kurz mögliche Schwächen der Datenerhebung, insbesondere im Zusammenhang mit den Arbeitsgruppen, die keine fundierten Empfehlungen abgeben konnten. Das Strategieteam ging auf die Bedenken ein und informierte das Kuratorium darüber, dass es verschiedene andere Medien nutzte, um die Daten zu sammeln, die zur Kompensation der leistungsschwachen Arbeitsgruppen erforderlich waren.

Laura Lanserotti legte dem Kuratorium die empfohlenen Prioritäten für den 5-Jahres-Strategieplan vor.

Aufbau der technologischen und operativen Plattform, die es Wikimedia ermöglicht, als führende globale Internetorganisation nachhaltig zu funktionieren.
Stärkung, Wachstum und Steigerung der Vielfalt der Autoren-Community.
Beschleunigung der Wirkung durch Investitionen in wichtige geografische Gebiete, die Entwicklung mobiler Anwendungen und die Förderung ehrenamtlicher Innovation.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Entwicklung des globalen Südens und die Frage, welche geografischen Regionen sich am besten für Wirkungsinvestitionen eignen würden.

Laura gab dem Kuratorium außerdem Empfehlungen für Bereiche, die die Wikimedia Foundation in ihrer Fünfjahresstrategie nicht priorisieren sollte. Sie erklärte weiter, dass die Wikimedia Foundation diese Bereiche zwar nicht in ihrer täglichen Entwicklung priorisieren werde, dies aber nicht zwangsläufig bedeute, dass sie als niedrig priorisiert angesehen würden. Sie erklärte weiter, dass diese Prioritäten in einigen Fällen explizit aufgeführt würden, weil sie wichtig seien, aber besser von anderen, wie z. B. Chaptern und Freiwilligen aus der Community, umgesetzt werden könnten.

Die Wikimedia Foundation wird nicht: Investitionen in China erhöhen. In eine Präsenz vor Ort in mehr als drei vorrangigen Testregionen investieren. In direkte Öffentlichkeitsarbeit oder den Aufbau von Inhaltspartnerschaften investieren. In direkte redaktionelle Interventionen zur Qualitätssteigerung investieren. Eine Agenda zur Interessenvertretung erstellen und/oder Ressourcen bereitstellen, um sich aktiv an der Entwicklung öffentlicher Politik zu beteiligen. Investitionen in projektspezifische Arbeit tätigen, die voraussichtlich keine nennenswerte Wirkung erzielen wird.

Nach der Durchsicht des Strategie-Memos drückte das Kuratorium seine Freude über die Arbeit des Strategieteams und seine Zufriedenheit mit dem Gesamtbild aus.

Nach der Prüfung des Strategie-Memos diskutierte das Kuratorium auf hoher Ebene über die Rollen der verschiedenen Organisationen und Gruppen innerhalb der Wikimedia-Bewegung. Die wichtigsten Anliegen betrafen das Fehlen einer klaren Organisationsstruktur, die Rolle von Chaptern und anderen Mitgliedsorganisationen, die derzeit nicht durch Chapter und den Freiwilligenrat abgedeckt sind und die Gesundheit der Bewegung. Das Kuratorium kam zu dem Schluss, dass die Fragen und Bedenken hinsichtlich der Rollen der Bewegung direkt vom Kuratorium behandelt werden müssen. Jan-Bart und Arne wurden gebeten, einen Vorschlag zur Lösung der Bedenken hinsichtlich der Organisationsstruktur zu erarbeiten.

BESCHLOSSEN: Dass das Kuratorium das "Strategie-Memo" vom 25. Januar 2010 vom Strategieprojektteam erhalten hat und allen Beteiligten weltweit für ihre bisherigen außerordentlichen Beiträge dankt.

Das Kuratorium weist die Geschäftsführerin hiermit an, mit der Entwicklung des strategischen Plans 2010–2015 fortzufahren.

Das Kuratorium bekräftigt die Bedeutung einer starken dezentralisierten Bewegungsstruktur und seine eigene Verantwortung, die organisatorische Entwicklung der internationalen Wikimedia-Bewegung zu leiten, und weist die Geschäftsführerin an, hierfür die notwendigen Ressourcen bereitzustellen.

Angenommen: 9:0. Dafür: Michael, Jan-Bart, Stu, Kat, Jimmy, Ting, Arne, Matt, Samuel