Minutes:2010-07-08

←Treffen des Kuratoriums

Protokoll von 2010-07-08/de

Fragen?

8. Juli 2010

Danzig, Polen

Vorbereitet von: James Owen, Assistent der Geschäftsführerin

Ordnungsruf

Das Kuratorium der Wikimedia Foundation hielt seine reguläre vierteljährliche Sitzung am Donnerstag, den 8. Juli 2010, um 09:00 Uhr MESZ im Radisson Blu - Danzig, Polen, ab.

Anwesende Mitglieder des Kuratoriums waren:

• Michael Snow- Vorsitzender des Kuratoriums
• Jan-Bart de Vreede- Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums
• Stu West- Schatzmeister des Kuratoriums
• Kat Walsh- Exekutivsekretärin des Kuratoriums
• Jimmy Wales- Gründer/Mitglied des Kuratoriums
• Ting Chen- Mitglied des Kuratoriums
• Arne Klempert- Mitglied des Kuratoriums
• Matt Halprin- Mitglied des Kuratoriums
• Samuel Klein- Mitglied des Kuratoriums
• Bishakha Datta- Mitglied des Kuratoriums

Ebenfalls anwesend während der gesamten oder eines Teils der Sitzung:

• Sue Gardner- Wikimedia Foundation; Geschäftsführerin
• James T. Owen- Wikimedia Foundation; Exekutivassistent der Geschäftsführerin
• Barry Newstead- Wikimedia Foundation; Direktor Globale Entwicklung
• Eugene Kim- Wikimedia Foundation; Manager Strategisches Planungsprojekt
• Philippe Beaudette- Wikimedia Foundation; Moderator Strategische Planung
• Sal Giambanco- Omidyar Network; Partner

Nachdem die Beschlussfähigkeit festgestellt worden war, wurde die Sitzung um 09:05 Uhr von dem Vorsitzenden Michael Snow eröffnet, der den Vorsitz führte.

Begrüßung & Organisatorische Punkte

Michael Snow bat Barry Newstead, Eugene Kim und Philippe Beaudette kurz zu der Sitzung, um den Abschluss des einjährigen Strategieentwicklungsprojekts zu feiern. Das Kuratorium dankte dem Strategieteam und den Mitgliedern der Wikimedia-Community, die an der Entwicklung des Plans mitgewirkt hatten, formell für ihren Einsatz während des gesamten Prozesses.

Sue Gardner erläuterte kurz die nächsten Schritte zur Genehmigung des Fünfjahres-Strategieplans. Das Kuratorium erörterte die Erfolgskriterien und beschloss, Sue während einer IRC-Sitzung im September Zeit für Rückmeldungen zu den Kriterien einzuräumen. Zwei Wochen vor der IRC-Sitzung wird Sue dem Kuratorium den endgültigen Plan sowie ein Dokument mit den Kriterien und Kennzahlen vorlegen. Das Kuratorium wird im Rahmen der Sitzung des Kuratoriums im Oktober über den endgültigen Plan als Tagesordnungspunkt im Konsensverfahren abstimmen.

Das Kuratorium legte die Zeiten und Orte für seine regelmäßigen Sitzungen 2010/2011 wie folgt fest:

• 8.–9. Oktober 2010, San Francisco, Kalifornien, USA
• 25.–26. März 2011, Ort wird durch die Wikimedia-Chapter-Konferenz festgelegt
• 4. August 2011, Haifa, Israel

Das Kuratorium beschloss, vom 10.–11. Oktober 2011 eine mögliche Sitzung in Indien abzuhalten.

Bericht und Empfehlungen des Führungskomitees des Kuratoriums

Matt Halprin als Vorsitzender des Führungskomitees stellte Sal Giambanco vor und gab anschließend eine kurze Einführung in die Aufgaben des Komitees. Das Kuratorium erörterte und beschloss mehrere wichtige Punkte der Führung des Kuratoriums und der Sitzungsstruktur.

Empfohlene Rolle, Amtszeit, Größe

Das Kuratorium stimmte zu, dass die Gesamtrolle des Kuratoriums darin besteht, die Mission zu erfüllen, einschließlich aller Leser, Nicht-Leser und Autoren, wobei seine Hauptverantwortung darin besteht, strategische Entscheidungen zu treffen, Anleitung und Aufsicht über die Foundation (einschließlich der Finanzen) zu geben und die Community über die Entscheidungen des Kuratorium zu informieren.

Das Kuratorium beschloss, das RASCI-Entscheidungsmodell anzuwenden und Komitees effektiv einzusetzen, um die volle Beteiligung des Kuratoriums an wichtigen Themen sicherzustellen. Das Komitee schlug zweijährige Amtszeiten sowohl für ernannte als auch für gewählte Mitglieder des Kuratoriums vor. Nach eingehender Diskussion beauftragte das Kuratorium das Führungskomitee mit der Erstellung von Empfehlungen zur Bewertung der Mitglieder des Kuratoriums, um deren Effektivität zu ermitteln. Das Kuratorium beauftragte das Führungskomitee außerdem, ein effektives Verfahren zur jährlichen oder halbjährlichen Nachbesetzung von ernannten Sitzen im Kuratorium zu entwickeln, um die Vakanz der ernannten Sitze zu minimieren.

Das Kuratorium beschloss, weitere Empfehlungen zu erarbeiten, die in der Sitzung des Kuratoriums im Oktober geprüft werden sollen. Das Kuratorium wird dann die Empfehlung zur Amtszeit festlegen. Das Kuratorium akzeptierte die Empfehlung des Komitees, die Anzahl der Kuratoriumsmitglieder bei zehn zu belassen, behielt sich jedoch das Recht vor, eine Vergrößerung in den kommenden Jahren zu prüfen.

Betriebs- und Sitzungsverfahren

Das Kuratorium beschloss, die Anzahl der Präsenzsitzungen im kommenden Jahr auf drei zu reduzieren und drei weitere virtuelle Sitzungen abzuhalten, entweder per Telefon, IRC oder über ein neues, vom Vorsitzenden des Kuratoriums festzulegendes Verfahren. Eine der drei Präsenzsitzungen findet bei der Wikimania statt, die beiden anderen jeweils an einem Freitag und Samstag.

Das Kuratorium beschloss, den neuen Sitzungsplan für ein Geschäftsjahr zu erproben. Sollten die Mitglieder des Kuratoriums feststellen, dass mehr Präsenzsitzungen erforderlich sind, behalten sie sich das Recht vor, die Anzahl oder Dauer der Sitzungen zukünftig zu erhöhen. Die Mitglieder des Kuratoriums erörterten außerdem die Möglichkeit einer Klausurtagung im Kalenderjahr 2010/2011. Der Vorsitzende des Kuratoriums und das Führungskomitee werden diese Option vor der nächsten Sitzung des Kuratoriums prüfen.

Das Kuratorium beschloss, dass die Tagesordnungen für die Sitzungen vom Vorsitzenden des Kuratoriums (oder dem Komiteevorsitzenden) erstellt werden und dieser die Reihenfolge und die Zeiteinteilung der einzelnen Tagesordnungspunkte festlegt. Die Tagesordnung wird mindestens eine Woche vor den IRC-Sitzungen des Kuratoriums und zwei Wochen vor Präsenzsitzungen versandt. Der Vorsitzende trägt die Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen des Kuratoriums und die Einhaltung der Zeitvorgaben.

Beschluss- und Abstimmungsverfahren

Das Kuratorium hat mit diesem Beschluss einstimmig ein Verfahren für künftige Beschlüsse und Abstimmungen beschlossen. Der Vorsitzende des Kuratoriums behält sich das Recht vor, bei Bedarf von diesem Verfahren abzuweichen.

Empfohlene Komiteestrukturen

• Das Kuratorium stimmte dem Führungskomitee in folgenden Punkten der Komiteestruktur zu
• Jedes Komitee sollte aus bis zu drei stimmberechtigten Mitgliedern des Kuratoriums bestehen
• Komitees können auch Mitglieder haben, die nicht dem Kuratorium angehören
• Idealerweise sollten Mitglieder von Komitees über Kompetenzen verfügen, die zur Arbeit des Komitees beitragen können
• Mitglieder des Kuratoriums, die an einem Komitee oder an einer Führungsrolle in einem Komitee interessiert sind, können einem Komitee zur Einarbeitung / zum Praktikum zugeteilt werden

Das Kuratorium beschloss die Beibehaltung/Einrichtung folgender Komitees: Auditkomitee, Komitee für menschliche Ressourcen und Führungskomitee. Stu West wurde zum Vorsitzenden des Auditkomitees, Jan-Bart de Vreede zum Vorsitzenden des Komitees für menschliche Ressourcen und Matt Halprin zum Vorsitzenden des Führungskomitees ernannt. Das Kuratorium beschloss, die Einrichtung weiterer Komitees künftig auf Empfehlung des Führungskomitees zu prüfen.

Bestätigung der von den Chaptern ernannten Sitze des Kuratoriums

Auf Empfehlung der Wikimedia-Chapter hat das Kuratorium a) Arne Klempert für eine zweijährige Amtszeit wiederernannt und b) Phoebe Ayers für eine zweijährige Amtszeit ernannt.

Wahl der Vorstandsmitglieder des Kuratoriums

Das Kuratorium hat die folgenden Mitglieder in Vorstandsämter gewählt:

• Ting Chen- Vorsitzender
• Stu West- Stellvertretender Vorsitzender
• Stu West- Schatzmeister
• Samuel Klein- Exekutivsekretär

Rollen der Bewegung

Arne informierte das Kuratorium darüber, dass Jon Huggett als Berater und Projektmanager für das Projekt Rollen der Bewegung II engagiert wurde. Das Kuratorium beschloss die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die das Projekt Rollen der Bewegung leiten und Empfehlungen erarbeiten soll, die in formellen Beschlüssen münden und dem Kuratorium zur Beratung vorgelegt werden sollen. Arne Klempert wurde zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe ernannt, Bishakha Datta und Samuel Klein zu Mitgliedern. Die Arbeitsgruppe verpflichtete sich, ihre ersten Empfehlungen in der Sitzung des Kuratoriums im Oktober vorzustellen.

Exekutivsitzung

Bei jeder Sitzung des Kuratoriums hält das Kuratorium gemäß bewährter Praxis eine Exekutivsitzung ab. Die Geschäftsführerin und ihr Assistent sind von den Exekutivsitzungen freigestellt und es werden keine Protokolle geführt.