Minutes:2011-03-25

←Treffen des Kuratoriums

Protokoll von 2011-03-25/de

Fragen?

25.–26. März 2011

Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Deutschland

Vorbereitet von: James Owen, Assistent der Geschäftsführerin & Verbindungsperson des Kuratoriums

Ordnungsruf:

Das Kuratorium der Wikimedia Foundation hielt seine reguläre vierteljährliche Sitzung am Freitag, den 25. März 2011, um 09:30 Uhr MEZ in der Heinrich Böll Stiftung in Berlin, Deutschland, ab.

Anwesende Mitglieder des Kuratoriums waren:

• Ting Chen - Vorsitzender des Kuratoriums
• Stu West - Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister des Kuratoriums
• Samuel Klein - Exekutivsekretär des Kuratoriums
• Jimmy Wales - Gründer/Mitglied des Kuratoriums (Teilnahme per Skype, ausschließlich für die Diskussionen zur Führung des Kuratoriums und Autorentrends)
• Jan-Bart de Vreede - Mitglied des Kuratoriums
• Kat Walsh - Mitglied des Kuratoriums
• Arne Klempert - Mitglied des Kuratoriums
• Matt Halprin - Mitglied des Kuratoriums
• Bishakha Datta - Mitglied des Kuratoriums
• Phoebe Ayers - Mitglied des Kuratoriums

Ebenfalls anwesend während der gesamten oder eines Teils der Sitzung:

• Sue Gardner- Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation
• Erik Möller- Stellvertretender Geschäftsführer der Wikimedia Foundation
• Zack Exley- Community-Direktor der Wikimedia Foundation
• Jon Huggett- Berater für das Projekt Rollen der Bewegung
• Austin Hair- Vertreter des Chapters Committee
• James Owen- Exekutivassistent & Verbindungsperson des Kuratoriums der Wikimedia Foundation

Nachdem die Beschlussfähigkeit festgestellt worden war, wurde die Sitzung um 09:35 Uhr von Ting eröffnet, der den Vorsitz führte.

Begrüßung & Organisatorische Punkte

Ting begrüßte das Kuratorium formell in Berlin und gab einen kurzen Überblick über die Tagesordnung. Samuel merkte an, dass das Protokoll der Sitzung vom Oktober 2010 während der IRC-Sitzung des Kuratoriums am 22. Februar 2011 genehmigt worden war. Es wurden keine weiteren organisatorischen Punkte behandelt.

Neuigkeiten zu persönlichen Aktivitäten

Jedes Mitglied des Kuratoriums nahm sich 5 Minuten Zeit, um über Neuigkeiten zu seinen persönlichen und Wikimedia-bezogenen Arbeiten der letzten Monate zu berichten.

Neuigkeiten zum Auditkomitee

Stu informierte das Kuratorium über Neuigkeiten zur Steuererklärung (Formular 990) der Foundation, die den Mitgliedern des Kuratoriums zur Prüfung vorgelegt wurde. Er wies darauf hin, dass die Genehmigung des Formulars 990 nicht mehr erforderlich sei, da diese Befugnis vom Kuratorium an das Auditkomitee delegiert wurde. Es wurde jedoch eine Frist bis zum 25. März gesetzt, um etwaige Bedenken bezüglich der Einreichung zu klären, bevor diese an den Internal Revenue Service übermittelt wird.

Stu wies auf die Arbeit des Kompensationskomitees bei der Überprüfung der Vergütung wichtiger Mitarbeiter der Foundation hin, einschließlich der letztjährigen Studie zur Vergütung von Führungskräften. Das Kuratorium genehmigte das Protokoll der Sitzung des Kuratoriums vom Oktober, in der auch die jährliche Vergütungsüberprüfung des HR-Komitees behandelt wurde. Dieses Protokoll wird vertraulich behandelt.

Das Kuratorium erörterte Möglichkeiten, diese Personalprozesse transparenter zu gestalten und die Chapter bei der Entwicklung ihrer Personalkompetenzen zu unterstützen. Obwohl Kuratorium und Foundation aufgrund unterschiedlicher nationaler Rechtsnormen und Rahmenbedingungen keine einheitliche Ressource für alle Chapter bereitstellen können, wurde festgestellt, dass viele grundlegende Prinzipien weiterhin Gültigkeit haben. Das Kuratorium beschloss, die Diskussion über Möglichkeiten zum Austausch von Personalerfahrungen mit den Chaptern online fortzusetzen.

Stu nahm die Neuigkeiten von Barry und Moushira zum Status und zur Einhaltung der Chapter-Vereinbarungen zur Kenntnis und freute sich im Namen vom Auditkomitee über die verbesserte Fortschrittsberichterstattung. Um den Compliance- und Berichtsprozess zu optimieren, schlug Stu eine einzelne Seite im Meta-Wiki zur Nachverfolgung der Berichterstattung der Chapter vor. Samuel erklärte sich bereit, gemeinsam mit Stu und den Mitarbeitern der Foundation eine solche Seite zu erstellen.

Zum Schluss merkte Stu an, dass das Auditkomitee für 2010/2011 seine Arbeit abgeschlossen habe und es demnächst einen Aufruf an die Wikimedia-Community veröffentlichen werde, um weitere Freiwillige mit Finanzhintergrund für das kommende Jahr im Komitee zu gewinnen.

Rollen der Bewegung

Arne stellte Jon Huggett, den Berater für das Projekt Rollen der Bewegung, vor. Jon gab dem Kuratorium einen Überblick über die jüngsten Projektarbeiten. Er erklärte, die Gruppe sei auf 17 aktive Mitglieder angewachsen und setze sich aus Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern der Wikimedia-Chapter zusammen. Jon merkte an, dass die Beteiligung der Wikimedia-Community an den Diskussionen bisher geringer als erwartet gewesen sei und dass eine breitere Beteiligung notwendig sei, um mehr als nur die Ansichten der Foundation und der bestehenden Chapter widerzuspiegeln. Er äußerte die Hoffnung, dass die Gruppe bis August eine Charta für die Bewegung entwerfen und einen Konsens darüber herbeiführen könne.

Die Sitzung wurde unterbrochen, damit die Mitglieder des Kuratoriums an einer Sitzung der benachbarten Wikimedia-Konferenz zu Rollen der Bewegung teilnehmen konnten. Die Arbeitsgruppe präsentierte den Vertretern der Chapter einige ihrer jüngsten Ergebnisse. Die Präsentation umfasste zwei vorgeschlagene neue Modelle für angeschlossene Gruppen: informelle Vereinigungen und thematische Partnerorganisationen.

Das Kuratorium nahm seine Sitzung wieder auf, um das weitere Vorgehen der Arbeitsgruppe zu besprechen. Arne gab seinen Rücktritt als Vorsitzender der Gruppe bekannt, sicherte aber zu, dem Projekt weiterhin als Teilnehmer verbunden zu bleiben, und schlug Samuel als seinen Nachfolger vor. Das Kuratorium dankte Arne für sein Engagement und bestätigte Samuels Ernennung zum Vorsitzenden der Gruppe mit Wirkung zum 1. April.

Samuel sagte zu, eine Liste der angestrebten Ergebnisse der Gruppe zu veröffentlichen. Er skizzierte einen Zeitplan für das weitere Vorgehen des Projekts und schlug vor, einen Entwurf der Charta bis Juli zu veröffentlichen, um der Community vor der Wikimania genügend Zeit für Rückmeldungen und Überarbeitungen zu geben.

Die Diskussion verlagerte sich auf die Prioritäten der einzelnen Chapter, die Entwicklung der regionalen und nationalen Chapter sowie die mögliche Aufteilung von Genehmigungs- und Verantwortungsbefugnissen in einem präzisierten Rahmen der Bewegung. Es wurden die Verpflichtungen der Chapter im Zusammenhang mit der Spendensammlung erörtert, einschließlich besserer Möglichkeiten, Chapter zu unterstützen, die ihren Verpflichtungen in letzter Zeit nicht nachgekommen sind. Das Kuratorium beschloss, diese Diskussionen auf der Mailingliste und im Wiki des Kuratoriums fortzusetzen.

Führung des Kuratoriums

Matt informierte das Kuratorium kurz über Neuigkeiten zum Führungskomitee des Kuratoriums. Im Anschluss an die Diskussion bei der IRC-Sitzung im Februar über Beobachter im Kuratorium legte Matt einen Entwurf für einen Beschluss vor, der den Status von Beobachtern oder Besuchern für Einzelpersonen oder Organisationen vorsah, die die Foundation maßgeblich unterstützt haben und über einschlägige Expertise verfügen. Die Mitglieder des Kuratoriums erörterten ausführlich die Vor- und Nachteile, insbesondere die Definition von Unterstützung und Expertise sowie die Vorteile einer größeren Offenheit gegenüber Außenstehenden, ohne dabei die gegenseitige Transparenz zu beeinträchtigen.

Matt wurde gebeten, den Beschluss so zu ändern, dass er sich auf Besucher konzentriert, die im Laufe eines Jahres zu einer Sitzung eingeladen werden können. Dies sollte als einjähriger Testlauf dienen, nach dem die Richtlinie überprüft werden soll. Das Kuratorium beschloss, die Diskussion online fortzusetzen und in Kürze einen überarbeiteten Beschluss zu verabschieden.

Jedes Mitglied des Kuratoriums berichtete außerdem über seine persönlichen Ergebnisse aus dem Ende 2010 durchgeführten Evaluierungsprozess. Die Mitglieder des Kuratoriums waren sich einig, dass der Prozess ihnen persönlich geholfen und dem gesamten Kuratorium bereits zu einer effektiveren Zusammenarbeit verholfen hatte. Das BGC wurde gebeten, diesen Prozess jährlich durchzuführen.

Studie zu Autorentrends

Erik Möller und Zack Exley kamen kurz dazu, um die aktuelle Studie zu Autorentrends vorzustellen und beantworteten Fragen dazu. Die Mitglieder des Kuratoriums äußerten sich zu den Studienergebnissen und diskutierten mögliche Maßnahmen zur Einbindung und Unterstützung der Wikimedia-Community bei der Gewinnung und Zufriedenheit von Autoren. Aktuelle Daten und Kennzahlen sowie Bemühungen zu deren Verbesserung wurden thematisiert.

Sue und das Kuratorium waren sich einig, dass dies die wichtigste Herausforderung für die Foundation und die Communitys in diesem Jahr darstellt. Das Kuratorium beschloss, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Beschluss auszuarbeiten, in der die Wikimedia-Community und wichtige Interessengruppen dringend aufgefordert werden, der Bindung von Autoren Priorität einzuräumen. Sue wurde beauftragt, dies zu einer der obersten Prioritäten der Foundation zu machen. Dies sollte dazu beitragen, die verschiedenen Communitys für dieses Vorhaben zu gewinnen und angesehene Persönlichkeiten aus den Communitys zu finden, die die Botschaft verbreiten und umsetzen.

Für den 7. April wurde eine kurze IRC-Sitzung anberaumt, um diese Arbeit abzuschließen.

Neuigkeiten zum Chapters Committee

Das Kuratorium begrüßte Austin Hair, den kommissarischen Vorsitzenden des Chapters Committee, der über Neuigkeiten vom Komitee berichtete. Austin erläuterte den aktuellen Stand und die Aktivitäten des Komitees, darunter die Unterstützung neu gegründeter Chapter und Empfehlungen zur Anerkennung neuer Chapter nach einem erfolgreichen Start.

Austin merkte an, dass die Unterstützung nach der Anerkennung und dem Beginn des Wachstums eines Chapters nicht zu den Kernaufgaben und dem Fachgebiet des Komitees gehöre. Das Kuratorium erörterte, wie die Arbeit bestehender Chapter am besten überprüft und unterstützt werden könne und ob dies Aufgabe des Chapters Committee oder eines neuen Komitees sein sollte. Die Arbeitsgruppe Rollen der Bewegung wurde beauftragt, im Rahmen ihrer Gesamtbewertung der Bewegung Empfehlungen zur Unterstützung der Chapter zu erarbeiten.

Kontroverse Inhalte

Phoebe präsentierte als Vorsitzende der Arbeitsgruppe zu Kontroversen Inhalten einen bereits vor der Sitzung verteilten Bericht der Gruppe, der den aktuellen Stand ihrer Arbeit zusammenfasste. Sie hob wichtige Punkte des Berichts hervor, darunter zusammenfassende Vorschläge, die lose auf dem im Oktober 2010 eingegangenen Harris-Bericht basierten.

Das Dokument wurde eingehend geprüft und diskutiert, insbesondere die Vorschläge zum Schutz von Persönlichkeitsrechten, zur Bildkategorisierung und zu einem vorgeschlagenen persönlichen Bildfilter. Letzterer wurde als komplexestes Ergebnis der Arbeitsgruppe ausführlich erörtert. Phoebe merkte an, dass bereits ein Entwurf vorliege. In der Diskussion wurde erörtert, wie eine solche Option gemeinsam mit der Community entwickelt, implementiert und den Lesern präsentiert werden könnte. Es wurde festgehalten, dass diese Details nicht Teil eines Beschlusses sein würden, der die Prinzipien für die Einführung einer solchen Option darlegen soll.

Der Vorstand beauftragte die Arbeitsgruppe zu Kontroversen Inhalten, die Rückmeldungen des Kuratoriums zu berücksichtigen und zwei Beschlüsse vorzulegen, einen zu Persönlichkeitsrechten und einen, der die übrigen Schlussfolgerungen der Gruppe darlegt.

Neuigkeiten zur Wahl

Jan-Bart fasste die Geschichte der Community-Wahlen zum Kuratorium zusammen und präsentierte Daten aus früheren Kampagnen.

Das Kuratorium erörterte die Nominierungskriterien für Kandidaten und die Wahlkriterien und einigte sich darauf, diese Kriterien zu lockern, um den Prozess inklusiver und repräsentativer zu gestalten und die Beiträge der Entwickler anzuerkennen. In der Diskussion wurde die Möglichkeit angesprochen, aktiven Spendern und Lesern, die nicht als Autoren tätig sind, das Wahlrecht bei den Community-Wahlen zu gewähren. Jan-Bart wurde gebeten, diese Ideen dem Wahlkomitee zu übermitteln und es zu bitten, Möglichkeiten zur Ausweitung des Wahlrechts bei dieser und zukünftigen Wahlen zu prüfen.

Strategieprozess

Das Kuratorium erörterte den Fünfjahresplan der Foundation und das weitere Vorgehen zur Überprüfung und Umsetzung der Strategie. Bei Fortsetzung der aktuellen Trends würde der nächste Fünfjahresplan zwei bis drei Jahre nach dem Start des aktuellen beginnen. Das Strategie-Wiki dient weiterhin als offene Plattform für Vorschläge und Ideen. Es wurde jedoch angemerkt, dass den Teilnehmenden nicht immer klar ist, wer die besten oder beliebtesten Vorschläge umsetzen soll.

Samuel schlug ein Strategie-Subkomitee zur Evaluierung der Planumsetzung vor. Da dies jedoch als Aufgabe des gesamten Kuratoriums angesehen wurde, wurde der Vorschlag nicht weiterverfolgt. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Ermittlung aussagekräftigerer Kennzahlen geäußert, und es wurde angemerkt, dass die Kennzahlen zur Erfolgsmessung des Plans über Sue angefordert werden sollten.

Genehmigung des Chapters für Südafrika

Samuel bat das Kuratorium, den Beschluss zur Anerkennung von Wikimedia Südafrika als Chapter zu prüfen und die Abstimmung darüber zu beschleunigen.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen: Resolution:Anerkennung von Wikimedia Südafrika

Exekutivsitzung

Bei jeder Sitzung des Kuratoriums hält das Kuratorium gemäß bewährter Praxis eine Exekutivsitzung ohne die Geschäftsführerin und ihren Assistenten ab. Diese Sitzung stellte keine Ausnahme dar.