Minutes:2015-07

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Protokoll von 2015-07/de

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Protokoll der Sitzung des Kuratoriums der Wikimedia Foundation

• 15.-16. Juli 2015
• Ort: Mexiko-Stadt
• Anwesende Mitglieder des Kuratoriums: Jan-Bart de Vreede (Vorsitzender), Patricio Lorente (Stellvertretender Vorsitzender), Phoebe Ayers, Frieda Brioschi, James Heilman, Dariusz Jemielniak, Guy Kawasaki, Sam Klein, María Sefidari, Denny Vrandečić, Jimmy Wales, Stu West und Alice Wiegand.
• Weitere Anwesende für einen Teil der Sitzung: Lila Tretikov (Geschäftsführerin), Geoff Brigham (Schriftführer und Rechtsbeistand), Zhou Zhou (Rechtsberater), Stephen LaPorte (Rechtsberater), Trish Silber (Retreat-Moderatorin).

Jan-Bart eröffnete die Sitzung am 15. Juli 2015 um 10:00 Uhr. Er begrüßte die aktuellen und die potenziellen Mitglieder des Kuratoriums. Letztere wurden eingeladen, am ersten Sitzungstag als Gäste teilzunehmen. Das Kuratorium besprach die Tagesordnung und die organisatorischen Details für die Frage-und-Antwort-Sitzung bei der Wikimania.

Organisatorisches

Das Kuratorium genehmigte das Protokoll der Juni-Sitzung.

Jan-Bart bat Geoff und Stephen, den Vorschlag zur Amtszeitbegrenzung in der Satzung der Wikimedia Foundation sowie die Rückmeldungen aus der Community-Diskussion zu diesem Vorschlag einzubringen. Die Mitglieder des Kuratoriums stellten Fragen zu den Auswirkungen dieser Satzungsänderung auf die aktuellen Mitglieder des Kuratoriums. Gemäß dem Änderungsvorschlag können Mitglieder des Kuratoriums eine weitere Amtszeit absolvieren, sofern sie nicht bereits sechs Jahre im Amt waren. Durch die Verlängerung der Amtszeit auf drei Jahre könnten einige Mitglieder des Kuratoriums insgesamt länger als sechs Jahre im Amt bleiben. Jan-Bart und Stu sind nicht für weitere Amtszeiten berechtigt, da ihre Amtszeiten ohnehin im Dezember 2015 enden würden. Alice kann eine weitere zweijährige Amtszeit absolvieren und Patricio kann eine weitere dreijährige Amtszeit absolvieren. Frieda und Guy können zwei weitere dreijährige Amtszeiten absolvieren. Denny, Dariusz und James können nach ihren ersten zweijährigen Amtszeiten ebenfalls zwei weitere dreijährige Amtszeiten absolvieren.

Nach einem Antrag von Jan-Bart, der von María unterstützt wurde, stimmte das Kuratorium der Änderung der Satzung einstimmig zu.

Präsentation über das vergangene Jahr bei der Wikimedia Foundation

Lila präsentierte das vergangene Jahre bei der Wikimedia Foundation. 2014 trat sie der Foundation bei und verschaffte sich einen Überblick über die Aktivitäten und Prioritäten der Organisation. Lila begleitete den Strategieprozess das ganze Jahr über gemeinsam mit dem Kuratorium. Die Wikimedia Foundation konzentriert sich nun verstärkt auf die Community und Technologie sowie auf die Wikimedia-Werte. Zu den Aktivitäten der Wikimedia Foundation im vergangenen Jahr zählten unter anderem die Durchführung einer Community-Wahl mit Rekordbeteiligung, Leistungsverbesserungen auf Wikimedia-Seiten, das neue Design für Hackathons, die Veröffentlichung neuer mobiler Apps und weitere Initiativen.

Lila und das Kuratorium erörterten Bereiche, in denen das Kuratorium Unterstützung leisten kann. Mögliche Themen für zukünftige Gespräche sind die Verbesserung des Advisory Boards, die Unterstützung des Endowments, die Führung der Community und weitere Themen. Die Mitglieder des Kuratoriums befragten Lila zum Einstellungsverfahren für Führungskräfte und zur aktuellen Struktur der technischen Abteilungen der Wikimedia Foundation, zur Bewertung von Fortschritt und Erfolg sowie zu anderen Themen. Die Mitglieder des Kuratoriums diskutierten, wie die Wikimedia Foundation Prioritäten auf Grundlage von Forschungsergebnissen, darunter Seitenaufrufe und andere Kennzahlen zur Nutzerinteraktion, festlegt.

Lila fasste einige Ergebnisse der Strategiegespräche des letzten Jahres zusammen, darunter die Bedeutung der Vernetzung offener Daten und der Verbesserung der Verbindungen zwischen den Wikimedia-Projekten. Das Kuratorium erörterte einige Herausforderungen und Chancen bei der Organisation offener Datenquellen.

Beobachtungen der Moderation des Kuratoriums

Trish analysierte einige Vorgehensweisen des Kuratoriums in den Bereichen Führung, Aufsicht und strategische Beratung. Sie hatte zuvor Rückmeldung von den Mitgliedern des Kuratoriums und der Geschäftsleitung zur Leistung des Kuratoriums eingeholt. Die Mitglieder des Kuratoriums erörterten die Stärken und Schwächen des Kuratoriums sowie mögliche Verbesserungen für das kommende Jahr. Außerdem diskutierten sie die Kommunikationsmethoden des Kuratoriums mit den Mitarbeitern und der Community.

Rechtliche Pflichten des Kuratoriums

Trish verließ für diesen Teil der Sitzung den Saal und Zhou nahm an der Sitzung des Kuratoriums teil. Geoff, Zhou und Stephen erläuterten anhand einer interaktiven Präsentation die rechtlichen Pflichten und Governance-Verpflichtungen des Kuratoriums.

Nach Abschluss dieses Themas verließ Zhou die Sitzung und Trish nahm wieder teil.

Advisory Board

Das Kuratorium erörterte Rolle und Zweck des Advisory Boards. Eine Aufgabe der Berater besteht darin, als spezialisierte Expertenquelle zu dienen. Die Berater können über Fachkenntnisse in der Wikimedia-Community, im Technologiebereich und in der Wissenschaft verfügen. Die Mitglieder des Kuratoriums sprachen sich außerdem dafür aus, die Struktur und die Prozesse für die Berater anzupassen, ohne den bürokratischen Aufwand für deren Konsultationen zu erhöhen.

Am Ende dieser Diskussion empfahl das Kuratorium dem Führungskomitee des Kuratoriums, zu prüfen, wie die Struktur des Advisory Boards verbessert werden kann.

Die Sitzung wurde für den Tag vertagt.

Ernennung neuer Mitglieder des Kuratoriums

Die Sitzung wurde am 16. Juli 2015 um 12:05 Uhr fortgesetzt.

Ernennung von Dariusz

Nach einem Antrag von Phoebe, der von Sam unterstützt wurde, hat das Kuratorium einen Beschluss zur Ernennung von Dariusz genehmigt.

Ernennung von Denny

Nach einem Antrag von María, der von Sam unterstützt wurde, hat das Kuratorium einen Beschluss zur Ernennung von Denny genehmigt.

Ernennung von James

Nach einem Antrag von Sam, der von Jan-Bart unterstützt wurde, hat das Kuratorium einen Beschluss zur Ernennung von James genehmigt.

Die ausscheidenden Mitglieder des Kuratoriums wurden eingeladen, für den Rest der Sitzung als Gäste an der Sitzung teilzunehmen.

Das Kuratorium bat Trish, den Raum zu verlassen, und führte anschließend mit Geoff und Stephen ein vertrauliches Gespräch über eine Rechtsangelegenheit.

Ämter und Mitgliedschaft in Komitees

Die Mitglieder des Kuratoriums erörterten die Rollen der Amtsträger und einigten sich auf Folgendes:

• Vorsitzender: Patricio
• Stellvertretende Vorsitzende: Alice
• Führungskomitee
  • Mitglieder: Frieda, Dariusz, Alice
• Human Resources Committee
  • Mitglieder: Jan-Bart, Patricio
• Audit-Komitee
  • Mitglieder: Stu, Denny, Alice
• Verbindungspersonen für das Affiliations-Komitee: James, Alice
• Verbindungspersonen für das Komitee für die Mittelverteilung: Jan-Bart, Dariusz

Das Kuratorium hat diese Besetzung der Ämter einstimmig genehmigt. Das Kuratorium hat die Komitees gebeten, bis zu einer der nächsten Sitzungen des Kuratoriums einen Vorschlag für ihren Vorsitzenden vorzulegen.

Lila verließ die Sitzung während dieses Teils aus gesundheitlichen Gründen.

Perspektiven neuer Mitglieder des Kuratoriums

Die neuen Mitglieder des Kuratoriums stellten mögliche Projekte vor, die das Kuratorium während ihrer Amtszeit prüfen sollte. Zu den potenziellen Zielen zählten die Stärkung der Beziehung zwischen der Wikimedia Foundation und der Wikimedia-Community, die Bewältigung technischer Herausforderungen, die Beseitigung potenzieller Inkonsistenzen oder Verwirrung im Branding, der Ausbau der Beziehungen zwischen der Wikimedia Foundation und akademischen Einrichtungen sowie die Entwicklung einer Strategie zur Einbindung der Wikimedia-Leser. Das gesamte Kuratorium erörterte einige dieser potenziellen Ziele für das Jahr und seine Rolle bei der Unterstützung der Mitarbeiter bei diesen und anderen wichtigen Initiativen.

Zu diesen Themen wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen. Lila und das Team der Geschäftsleitung werden die Vorschläge prüfen und, unter Einbeziehung des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden, weitere Empfehlungen ausarbeiten, die in zukünftigen Sitzungen des Kuratoriums ausführlicher behandelt werden sollen.

Exekutivsitzung

Das Kuratorium hielt eine nichtöffentliche Sitzung ab, zu der weder Mitarbeiter noch Beobachter anwesend waren. Nach Abschluss der Exekutivsitzung wurde die Sitzung geschlossen.