Minutes:2015-12-09

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Protokoll von 2015-12-09/de

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Protokoll des Kuratoriums der Wikimedia Foundation -9. Dezember 2015

• Ort: Webkonferenz (Google Hangout)
  
• Anwesende Mitglieder des Kuratoriums: Patricio Lorente (Vorsitzender), Alice Wiegand (Stellvertretende Vorsitzende), Frieda Brioschi, James Heilman, Dariusz Jemielniak, Guy Kawasaki, Jan-Bart de Vreede, Denny Vrandečić, Jimmy Wales und Stu West.
  
• Weitere Anwesende für einen Teil der Sitzung: Lila Tretikov (Geschäftsführerin), Boryana Dineva (Personalchefin), Lisa Gruwell (Leiterin Förderung), Stephen LaPorte (Rechtsbeistand), Rishi Sharma (Externer Rechtsbeistand der Wikimedia Foundation), Steve Scheier (Berater der Wikimedia Foundation) und Zhou Zhou (Rechtsbeistand).

Patricio eröffnete um 12:05 Uhr PST eine Sitzung des Kuratoriums. Zhou verlas die Anwesenheitsliste und bestätigte, dass ein Quorum erreicht wurde und alle Anwesenden die Sitzung gleichzeitig verfolgen konnten. Frieda kam im Laufe der Sitzung dazu.

Organisatorisches

Die anwesenden Mitglieder des Kuratoriums genehmigten einstimmig das Protokoll der Novembersitzung. Nach einem Antrag von Patricio, der von Dariusz unterstützt wurde, stimmte das Kuratorium anschließend einstimmig einem Antrag zu, Guy in das Führungskomitee des Kuratoriums zu berufen.

Neuigkeiten zu Metriken

Lila präsentierte Neuigkeiten zu den wichtigsten Umsatz-, Ausgaben- und Produktkennzahlen. Sie merkte an, dass die Spendenkampagne etwas hinter dem Plan zurückliegt, aber voraussichtlich das Ziel erreichen wird. Lila sprach über die Entwicklung der Autoren und der Seitenaufrufe. Sie stellte fest, dass die Anzahl der aktiven Autoren und der Seitenaufrufe konstant geblieben ist. Es ist ein deutlicher Rückgang der Desktop-Nutzer zu verzeichnen, da das Online-Publikum generell vermehrt mobil surft. Das Kuratorium erörterte die Verwendung von Jahres- statt Monatsstatistiken, um die Besuchertrends besser zu verstehen.

Empfehlung für das Funds Dissemination Committee

Denny stellte die Empfehlung für die erste Runde des Funds Dissemination Committee 2015/2016 vor. Das Kuratorium erörterte die zukünftige Finanzierung von Wikidata. Er äußerte Bedenken, dass das FDC durch die Festlegung bestimmter Einschränkungen für seine Finanzierungsempfehlungen möglicherweise sein Mandat überschreite. Nach einem Antrag von Patricio, der von Jan-Bart unterstützt wurde, stimmte das Kuratorium der FDC-Empfehlung (2015/2016, erste Runde) hinsichtlich der beantragten Fördermittelhöhe einstimmig zu und plante, ein Schreiben mit der Begründung der Entscheidung zusammen mit dem Beschluss für das FDC zu veröffentlichen.

Endowment

Lisa trat zu diesem Zeitpunkt der Sitzung bei, um das Endowment zu besprechen, und Frieda stieß in der Mitte der Präsentation hinzu. Stu und Lisa stellten nach sorgfältiger Prüfung und Rücksprache mit den Mitarbeitern die Empfehlung des Audit-Komitees vor, ein Endowment der Wikimedia Foundation bei der Tides Foundation einzurichten. Lisa merkte an, dass die Mitarbeiter der Wikimedia Foundation fünf verschiedene Optionen für das Endowment geprüft und die Struktur der Tides Foundation als derzeit am besten geeignet für die Wikimedia Foundation erachtet hatten. Nach einem Antrag von Stu, der von Jan-Bart unterstützt wurde, genehmigte das Kuratorium einstimmig den Beschluss zum Endowment.

Lisa wurde nach der Verabschiedung des Beschlusses aus der Sitzung entlassen.

Suche des Kuratoriums

Boryana trat zu diesem Zeitpunkt der Sitzung bei. Dariusz und Boryana berichteten über den aktuellen Stand der Suche nach Nachfolgern für die beiden frei werdenden Sitze von Stu und Jan-Bart im Kuratorium. Die Suche wurde vom Führungskomitee des Kuratoriums geleitet. Ausgehend von zunächst 72 Kandidaten empfahl das Führungskomitee Kelly Battles und Arnnon Geshuri für die beiden freien Sitze. Die empfohlenen Kandidaten verfügen über umfassende Erfahrung im Finanz- und Personalwesen. Das Kuratorium beschloss einstimmig, Kelly Battles und Arnnon Geshuri für eine zweijährige Amtszeit ab Januar 2016 in das Kuratorium zu berufen.

HR-Update

Rishi Sharma trat zu diesem Zeitpunkt der Sitzung bei. Boryana erörterte mit dem Kuratorium die Ergebnisse der kürzlich durchgeführten Mitarbeiterbefragung der Wikimedia Foundation zur Unternehmenskultur und die dabei aufgezeigten Herausforderungen. Anschließend wurden die Ergebnisse der Befragung sowie der weitere Fahrplan zur Bewältigung der identifizierten Probleme diskutiert. Das Kuratorium äußerte sich zudem zur Geschwindigkeit der Suche nach einem Finanzdirektor.

Die Sitzung dauerte länger als geplant und das Kuratorium beschloss, innerhalb der nächsten zwei Wochen eine weitere Sitzung abzuhalten. Die Sitzung endete um 13:40 Uhr.