Resolution:Board Governance Committee Charter/id
 | Usulan ini telah disetujui Dewan Wali Amanat Yayasan Wikimedia. Ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dielakkan oleh pejabat atau staf Yayasan Wikimedia maupun kebijakan setempat dari proyek Wikimedia. Ingatlah bahwa jika ada perbedaan makna atau penafsiran antara versi asli berbahasa Inggris konten ini dan terjemahannya, versi asli berbahasa Inggrisnya yang akan didahulukan. |
| ←Resolusi | Piagam Panitia Tata Kelola Dewan | Umpan balik?→ |
| Pemungutan suara ini secara bulat menyetujui piagam untuk Panitia Tata Kelola Dewan, sebuah panitia internal milik Dewan Wali Amanat yang disetujui sebagai panitia tetap pada Juli 2010. Piagam ini diloloskan pada 30 Maret 2012. |
Diputuskan, bahwa Dewan Wali Amanat menyetujui Piagam Panitia Tata Kelola Dewan, serta dijabarkannya lingkup dan tugas Panitia Tata Kelola Dewan.
Piagam Panitia Tata Kelola Dewan
TUJUAN
Tujuan utama Panitia Tata Kelola Dewan adalah untuk memastikan Dewan Wali Amanat memenuhi tanggung jawabnya. Panitia ini berupaya untuk memungkinkan Dewan Wali Amanat beroperasi secara pantas, mangkus, dan tepat guna sesuai dengan kewajiban hukum dan fidusia mereka. Panitia ini juga berupaya untuk memungkinkan dewan memperbagus kemangkusannya dari waktu ke waktu.
KEANGGOTAAN
Panitia ini akan terdiri dari tiga anggota Dewan Wali Amanat Yayasan Wikimedia. Akan ada satu ketua panitia yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Wali Amanat Yayasan Wikimedia. Perbincangan di antara sepuluh wali amanat tentang siapa yang harus memimpin panitia ini sepatutnya ada seperti biasa. Bahkan mungkin ada jajak pendapat tak formal antara beberapa calon ketua. Namun, wewenang tertinggi untuk menunjuk ketua panitia berada di tangan Ketua Dewan. Setelah seorang ketua panitia ditunjuk, ketua akan menunjuk dua anggota lain dari sembilan anggota Dewan Wali Amanat Yayasan Wikimedia lainnya ke panitia.
TANGGUNG JAWAB
Secara keseluruhan, Panitia Tata Kelola Dewan bertanggung jawab untuk menganjurkan dewan tentang kebijakan dan tata cara yang diperlukan untuk tata kelola Yayasan Wikimedia yang mangkus dan tepat guna. Khususnya, hal ini meliputi:
- Mengevaluasi dewan secara keseluruhan.
- Mengevaluasi tiap anggota dewan melalui proses tahunan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik pengembangan kepada anggota dewan untuk membantu pembagusan kinerja mereka dan untuk membantu dewan berinteraksi secara membangun.
- Menilai komposisi dewan saat ini dan mengidentifikasi mutu dan watak yang kurang (analisis kesenjangan).
- Menciptakan dan memutakhirkan keterangan keterampilan, pengalaman, dan sifat yang diinginkan untuk anggota Dewan Yayasan Wikimedia.
- Merekrut anggota dewan baru yang tertunjuk ketika ada atau diperkirakan akan ada kekosongan.
- Berkoordinasi dengan cabang dan komunitas untuk pemilihan dan seleksi anggota dewan komunitas dan cabang. Mencakup menyetujui proses untuk seleksi/pemilihan ini, termasuk hak suara dan jadwal.
- Membuat proses untuk memeriksa kelayakan calon dan pada akhirnya mengelola persetujuan atau penolakan calon tersebut.
- Mengembangkan bahan pendidikan untuk anggota dewan baru dan memastikan proses pengenalan yang lancar.
- Terus mendidik semua anggota dewan tentang tanggung jawab mereka.
- Menjalankan proses pemilihan pejabat tahunan untuk empat kedudukan pejabat Dewan Yayasan Wikimedia (Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris).
- Memfasilitasi proses penunjukan panitia tahunan untuk panitia Dewan.
- Meninjau anggaran dasar yayasan setiap tahun dan menganjurkan perubahan yang diperlukan kepada seluruh dewan.
- Menganjurkan rencana pendidikan dewan dan potensi retret dewan tahunan.
RAPAT DAN PROSES
Panitia Tata Kelola Dewan akan mengadakan rapat pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia itu sendiri. Secara umum, Panitia Tata Kelola Dewan akan meminta masukan dari seluruh Dewan mengenai pengutamaan Tata Kelola dan sepakat untuk rapat sebagai Panitia untuk membahas pengutamaan yang telah disepakati. Panitia Tata Kelola Dewan akan melibatkan konsultan luar untuk memfasilitasi survei rekan Dewan Wali Amanat tahunan. Proses ini akan berlangsung pada musim panas setiap tahun dan selesai pada 1 September untuk memberikan waktu untuk mencari wali amanat baru yang ditunjuk pada akhir setiap tahun kalender. Ketua Panitia Tata Kelola Dewan akan melaporkan kegiatannya kepada seluruh Dewan. Panitia Tata Kelola Dewan akan melakukan penilaian diri tahunan dengan tujuan pembagusan berkelanjutan, dan akan meninjau dan menilai kembali kecukupan piagamnya setiap tahun, dan menganjurkan perubahan apa pun kepada seluruh Dewan. Panitia Tata Kelola Dewan berwenang untuk melibatkan penasihat hukum dan konsultan mandiri, sebagaimana dianggap perlu untuk melaksanakan tugasnya. Panitia Tata Kelola Dewan memiliki wewenang tunggal untuk menyetujui biaya terkait dan ketentuan pemertahanan.
Suara
- Setuju: Phoebe Ayers, Ting Chen, Bishakha Datta, Matt Halprin, Samuel Klein, Arne Klempert, Jan-Bart de Vreede, Jimmy Wales, Kat Walsh, Stu West