Resolusi:Piagam Panitia Sumber Daya Manusia

←Resolusi

Piagam Panitia Sumber Daya Manusia

Umpan balik?→

Pungutan suara ini menyetujui piagam untuk Panitia SDM, sebuah panitia Dewan Wali Amanat internal yang disetujui sebagai panitia tetap pada Juli 2010. Piagam ini diloloskan pada rapat tatap muka pada 26 Oktober 2012.

DIPUTUSKAN, bahwa Dewan Wali Amanat Yayasan Wikimedia dengan ini mengadopsi Piagam Panitia SDM yang terevisi dan teramandemen, sebagaimana dinyatakan di sini. Piagam ini lebih lanjut memperjelas peran dan struktur Panitia SDM (Sumber Daya Manusia). Resolusi tertulis ini akan berlaku efektif mulai 26 Oktober 2012.

Tujuan Panitia SDM

Panitia SDM ("Panitia") adalah anggota tetap Dewan Wali Amanat ("Dewan") Yayasan Wikimedia ("Yayasan"), yang didirikan untuk membantu Dewan dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya lewat pelaksanaan kebijakan dan praktik kompensasi dan personalia yang sahih.

Keanggotaan dan Organisasi

• Dewan sebaiknya mengangkat setidaknya dua wali amanat untuk bertugas sebagai anggota panitia ("anggota Panitia tetap"). Dewan juga dapat mengangkat satu atau lebih wali amanat pengganti untuk bertugas sebagai anggota Panitia pengganti. Dewan sebaiknya mengangkat satu wali amanat untuk bertugas sebagai Ketua Panitia.
• Dewan sebaiknya mengangkat seorang wali amanat yang berkepakaran dalam pengelolaan dan anggaran keorganisasian, dan pengawasan.
• Tiap anggota Panitia akan terbebas sepenuhnya dari hubungan atau konflik kepentingan mana pun terhadap Yayasan atau staf Yayasan, di mana konflik tersebut dapat melemahkan atau tampak melemahkan kemampuan si anggota Panitia untuk membuat penilaian mandiri mengenai kebijakan kompensasi.
• Kualifikasi yang diinginkan untuk anggota Panitia lain termasuk pengalaman dalam gerakan Wikimedia atau gerakan kolaborasi serupa, pengelolaan bisnis atau nirlaba, kompensasi eksekutif, tunjangan karyawan, sumber daya manusia, perekrutan dan pengembangan bakat, perkembangan dan budaya keorganisasian, serta pencapaian keragaman pengalaman, budaya dan sudut pandang di antara anggota Panitia.
• Pengangkatan anggota panitia berlaku untuk jangka waktu satu tahun, namun otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun kecuali diganti atau diberhentikan oleh mayoritas Dewan.

Tanggung jawab

Tanggung jawab Panitia mencakup:

• Membantu Dewan mengevaluasi kinerja Pengarah Eksekutif ("ED") terhadap tujuan keorganisasian setiap tahun; dan setelah mempertimbangkan data perbandingan dan informasi bersangkutan lain, menganjurkan kompensasi tahunan ED ke Dewan untuk persetujuan;
• Memastikan kompensasi untuk Pengarah Eksekutif, penjabat, pengarah, karyawan utama, dan karyawan berkompensasi tertinggi ditentukan berdasarkan informasi yang disedia oleh orang independen dan data keterbandingan, termasuk proses peninjauan teratur yang secara bersamaan menguatkan musyawarah dan keputusan;
• Secara berkala meninjau program dan kebijakan kompensasi eksekutif Yayasan, termasuk tunjangan dan pensiun dan menganjurkan perubahan; dan mengawasi adopsinya oleh pengelolaan kebijakan lain untuk mengelola risiko yang dikaitkan dengan modal SDM;
• Membantu dewan melaksanakan peninjauan tahunan kompensasi atas pengarah eksekutif, penjabat, pengarah, karyawan utama, dan karyawan berkompensasi tertinggi;
• Secara berkala meninjau perekrutan, perkembangan, evaluasi kinerja, penggalakan dan progra pemertahanan Yayasan; dan,
• Melaksanakan tugas atau penyerahan wewenang tambahan dari Dewan ke Panitia dari waktu ke waktu.

Tata cara dan proses

Rapat

• Panitia sebaiknya rapat setidaknya sekali setahun, dan sebaliknya jika dianggap perlu oleh Ketua Panitia.
• Ketua Panitia dapat menyeru rapat dengan pemberitahuan surel dua hari sebelumnya ke hadirin lain yang diperlukan.
• Kuorum sebaiknya terdiri atas 2/3 dari anggota Panitia tetap.
• Mayoritas anggota yang hadir sebaiknya memutuskan setiap pertanyaan yang diajukan ke Panitia.
• Rapat dapat diadakan secara tatap muka atau melalui ponsel atau konferensi, asalkan semua peserta dapat saling mendengar secara serentak.
• Keputusan yang diambil di luar rapat teratur Panitia sebaiknya berupa konsen tertulis, harus bulat, dan ditandatangani oleh tiap anggota Panitia.

Pelaporan

• Pada tiap rapat teratur Dewan, Ketua Panitia sebaiknya melapor ke seluruh Dewan mengenai kegiatan Panitia sejak rapat teratur terakhir, jika ada.

Evaluasi

• Setiap tahun, Panitia akan melakukan penilaian diri. Hasilnya akan dilapor ke seluruh Dewan dan mencakup anjuran perubahan apa pun pada kegiatan Panitia atau piagamnya.

Penasihat dan pengelolaan

Penasihat

• Atas biaya Yayasan, Panitia berwenang untuk mempekerjakan akuntan, pengacara, atau penasihat mandiri lainnya yang dianggap sesuai. Ini termasuk penugasan atas analisis penelitian keterbandingan eksternal setiap tahun, atau lebih jarang jika ditentukan demikian.
• Kepala Bakat dan Budaya Yayasan Wikimedia akan bertindak sebagai penasihat bagi Panitia dan dapat menghadiri rapat atas undangan.

Suara

• Setuju: Ting Chen, Bishakha Datta, Matt Halprin, Samuel Klein, Patricio Lorente, Jan-Bart de Vreede, Kat Walsh, Stu West, Alice Wiegand
• Tak hadir: Jimmy Wales