Charta správního výboru nadačního fondu Wikimedia

Chcete pomoci překládat? Přeložte chybějící zprávy.

Purpose

Účelem správního výboru (dále jen "výbor") je zajistit, aby správní rada (dále jen "představenstvo") nadace Wikimedia (dále jen "nadace") plnila své právní a svěřenecké povinnosti, a zlepšovat její řízení, efektivitu a účinnost v čase.

Členství a organizace

Členové výboru

Představenstvo jmenuje nejméně tři členy dozorčí rady, kteří budou členy výboru. Výbory jsou jmenovány na období jednoho roku. Automaticky se však prodlužují na další jednoleté období, pokud není jmenovaný správce nahrazen členem výboru nebo pokud jeho členství ve výboru neukončí představenstvo. Předsednictvo jmenuje jednoho správce, který bude předsedou výboru na funkční období dvou let. Funkční období předsedy výboru se automaticky obnovuje a trvá, dokud jej nenahradí představenstvo nebo neodstoupí.

Každý člen výboru bude nezávislý a bez jakýchkoliv vztahů nebo střetů zájmů s ohledem na nadaci nebo zaměstnance nadace, které by mohly zhoršit nebo se zdát, že naruší schopnost člena výboru činit nezávislá rozhodnutí ohledně řízení správní rady.

Zaměstnanci nadace

Tajemník Wikimedia Endowment a Sr. Program Manager poskytnou výboru personální podporu, jak je potřeba, aby mohl efektivně fungovat. Předseda výboru může podle potřeby přizvat zaměstnance nadace k účasti na schůzích. Členem výboru nesmí být žádný zaměstnanec.

Zodpovědnosti

Celkově je výbor odpovědný za struktury, zásady a postupy představenstva, které jsou nezbytné k zajištění souladu představenstva s jeho právními a svěřeneckými povinnostmi a k usnadnění zlepšování řízení, účinnosti a efektivity představenstva. Kromě konkrétních odpovědností uvedených níže může představenstvo určit výboru další odpovědnosti, které jsou potřebné k podpoře účelu výboru.

Zásady a postupy

• Koordinovat a dohlížet na pravidelné hodnocení představenstva jako celku s ohledem na jeho postupy řízení, dodržování předpisů a výkon;
• Pravidelně a podle potřeby přezkoumávat stanovy nadace a po konzultaci s prezidentem a tajemníkem doporučovat veškeré změny stanov celé radě;
• Pravidelně a podle potřeby přezkoumávat Zásady pro střet zájmů Nadace a doporučovat jakékoli změny ke zvážení celé správní radě a

Složení představenstva

• Vytváří a udržuje dokumentaci dovedností a zkušeností požadovaných ve správní radě;
• Najímá a doporučuje k úplnému posouzení a zvážení správní rady kandidáty na místa správců vybraných správní radou

Vzdělávání a hodnocení rady

• Koordinuje a dohlíží na pravidelný proces kontroly výkonu správce s cílem poskytovat každému správci pravidelnou zpětnou vazbu o vývoji s cílem zlepšit individuální výkon tohoto správce a konstruktivní interakci představenstva jako pracovního orgánu;
• Vyvíjí a udržuje proces prověřování vhodnosti všech potenciálních kandidátů do představenstva a řídit proces pro představenstvo schvalovat nebo zamítat kandidáty na správce.
• Vyvíjí a udržuje orientační a školicí materiály pro nové správce, aby byl zajištěn hladký nástup a
• Usnadňuje vzdělávání správní rady, včetně vzdělávacích příležitostí pro všechny správce týkající se jejich svěřenských a právních povinností.

Postupy a procesy

Není-li v této stanově uvedeno jinak, výbor se při jednání, rozhodování a vedení záznamů řídí stejnými pravidly a postupy, jakými se řídí celé představenstvo.

Setkání

Výbor se schází nejméně jednou za čtvrtletí, jinak dle uvážení předsedy výboru. Povinnými účastníky jsou členové výboru a příslušní zaměstnanci podle programu jednání. Kvórum je usnášeníschopné většinou hlasujících členů výboru a většina přítomných hlasujících členů rozhoduje o jakékoli otázce předložené výboru. Setkání může být osobní, telefonické nebo videokonference, pokud se všichni účastníci mohou navzájem slyšet a zúčastnit se simultánního jednání.

Hlášení

Na každém řádném zasedání představenstva podává předseda výboru zprávu o činnosti výboru od posledního řádného zasedání představenstva. Každé zasedání bude mít program a zápis, které budou k dispozici představenstvu a příslušným zaměstnancům.

Sebehodnocení

Výbor každoročně provede sebehodnocení a přezkoumá a přehodnotí tuto chartu. Výsledek bude oznámen celé radě a bude obsahovat veškeré doporučené změny činnosti výboru nebo jeho stanov.

Externí poradci

Výbor může najmout externí poradce, aby mu usnadnil plnění jeho povinností. Výbor dohlíží na vztahy s externími konzultanty.

Výbor má pravomoc ponechat si na náklady nadace nezávislé účetní, právníky nebo jiné poradce, pokud to považuje za vhodné pro plnění svých povinností. Veškeré výdaje a náklady musí být přiměřené a podléhají kontrole finančního výboru.